安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司资产财务状况稳定、经营业绩下降，2023 年报告期内公司 实现营业收入 66,251.83 万元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股 东的净利润 11,667.36 万元，较上年同期下降 30.10%。业绩变动的原因主要为： （1）本年度营业收入较上年度下降；（2）本年度计提资产减值准备减少当期利 润。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 二、资产情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 日 31 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 95,916.30 | | | | | 81,847.86 | | 17.19 | | 交易性金融资产 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 应收账款 | | | 7,310.72 | | ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭强先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市 金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山 企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐 力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履职期间，我不存在影响独立性的 ...

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 本着谨慎性原则，公司对2018年度收购陕西大风印务科技有限公司（以下简称 "大风科技"）形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提 商誉减值准备1,529.59万元。 公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备的情况概述 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-018 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： （一）商誉的形成 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"集友股份"）于 2018 年1月18日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产购买 方案的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》、《关于签署<安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资 产协议>的议案》及相关议案，同意公司以 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-019 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 2024 年 4 月 19 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 1 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度计提减值准备合计 51,208,263.18 元，具体 ...

大华核字[2024]0011006947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的（安徽集友新材料股份有限公司以下简称集友 股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011008760 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 报告编码:京24HJ 安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 会计政策、会计估计变更的专项说明 000 000 1-3 会 计 政 策、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008760 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对安徽集友新 材料股份有限公司(以下简称集友股份)会计政策、会计估计变更情 况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况,并确保其真 实性、合法性及完整性是集友股份董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关 ...

安徽集友新材料股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第四条 公司股东、董事、监事和高管所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）。公司股东、董事、监事和高管从事融资融券交易时，还包括记载在其 信用账户内的公司股份。公司董事、监事和高管不得开展以本公司股票为标的 证券的融资融券交易。 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、 股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。特定股份在解除限售前发 生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持，适用本制度。 第二章 股份变动规则 股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管 理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...