北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0530 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-052 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,577,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 49.0219 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-051 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重要信息和重大事项。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： （四）其他股价敏感信息 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司日常经营情况及外部环 境未发生 ...

一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 2024 年 10 月 22 日 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 特此函复。 控股股东、实际控制人：徐善水 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 10 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 | 序号 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | 3 | 审议议案： | | | | 1、关于转让全资子公司 100%股权的议案 | | | 4 股东发言 | | | | 5 | 主持人进行总结 | | | 6 投票表决 | | | | 7 | 宣布表决结果 | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽集友新材料股份有限公司拟股权转让 所涉及的安徽集友纸业包装有限公司 股东全部权益 资产评估报告 深亿通评报字( 2024 )第 1130 (共一册 册〉 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 四年八月 二十六日 严『 ..... - .... .... 中国资产评估协会 资户二评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202400139 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通 024-0176 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿逼评报字 2024 )第 1130 | | 报告名称: | 安徽集友新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的 安徽集友纸止包装有限公司股东全部叹益资产评估 报告 | | 评估结论 | 192 026 600.00 | | 评估报告曰 | 2024 08 26 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估 杨小龙 1)丙) 会员编号 34190026 | | | 管孝东 (资产评估师) 会员编号 3107001 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ... 、 些照用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出悬, 『京』 | 容 诚 审计报告 安徽集友纸业包装有限公司 容诚审字[2024] 230Z4366 号 录 | 序号 | ਖੁ | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-77 | 审计 报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了集友纸业公司 2024 年 7 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-7 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-050 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-048 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善 水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 1 特此公告。 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事刘力争先生回避了对本议案的表决。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上 披露的《集友股份关 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-049 安徽集友新材料股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司 "、"本公司"）拟 出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司 100%股权，其中：99%股权出售给太 湖县永源科技实业发展有限公司，交易对价为 18,810 万元；1%股权出售给太湖 勇新包装科技有限公司，交易对价为 190 万元。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ● 本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据本公 司章程的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次交易对方之一太湖县永源科技实业发展有限公司为国有企业，其 受让标的公司股权已取得其所属有权国资监管机构批准。 一、交易概述 烟用接装纸、烟标等烟草包装印刷业务是公司的传统业务。受宏观经济、下 游烟草行业发展等因素影响，公司 ...