监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，认为： 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-062 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章 和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-066 浙江九洲药业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更回购股份用途：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"九洲药业"）拟将 2022 年股份回购方案的股份用途由"用于后续实施股权激 励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 本次拟注销股份数量：2,871,000 股，占公司目前总股本的 0.32%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后 实施。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司 2020 回购方案的股份进行用途变 更并注销，现就相关情况公告如下： 一、公司回购方案情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江九洲药业股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划有关事项之 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 关于浙江九洲药业股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1341号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-068 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 1.55 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司 2020 年非公开发行募集资金用于临时补充流动 资金的募集资金中尚未归还的金额为 1.40 亿元，具体内容详见公司于当日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2024-017）；2024 年 8 月 23 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。同时公司已按照法律法规要求，将上述 募集 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-059 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00-17:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhou ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-058 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼总裁梅义将先生计划自 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元, 不超过人民币 1,500 万元。 公司董事、副总裁兼财务负责人沙裕杰先生计划自 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持 金额不低于人民币 300 万元,不超过人民币 500 万元。 1、增持主体：公司董事兼总裁梅义将先生，董事、副总裁兼财务负责人沙 裕杰先生。 2、本次增持后，梅义将先生持有公司股份 1,019,700 股，占公司总股本的 0.1134%；沙裕杰先生持有公司股份 219,400 股， ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-057 关于提前归还募集资金的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 截止本公告披露日，公司用于临时补充流动资金的 2022 年非公开发行募集 资金中尚未归还的金额为 10.90 亿元，公司将在到期之前归还，届时将及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 浙江九洲药业股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.50 亿 元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生 产经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-056 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：91330000704676703E 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会授权，第八届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：浙江九洲药业股份有限公司 8、经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可 证经营），创新药品、生物技术的技术开发、 ...

关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的奥卡西平片的《药品注册证书》，具体情况如下： 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-055 浙江九洲药业股份有限公司 三、对上市公司的影响及风险提示 本次取得该产品的《药品注册证书》，进一步提升公司产品的市场竞争力， 加快原料药制剂一体化进程，实现原料药及中间体产品价值新提升。本次获得《药 品注册证书》短期内不会对公司业绩产生重大影响。 一、药品的基本情况 药品名称：奥卡西平片 剂型：片剂 规格：0.3g 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 生产企业：浙江四维医药科技有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244286 二、药品其他相关情况 奥卡西平片用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作 ...