| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603477 | 巨星农牧 | 2023/9/27 | 二、 更正事项涉及的具体内容和原因 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 9 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《乐山 巨星农牧股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），事后公司在复核该公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更 正如下： 原披露公告： | 3.03 | 关于补选董事任建明的议案 ...

二〇二三年九月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年10月11日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2023年10月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式 ...

至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-074 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 证券法》、 上市公司章程指引》、 上海证券交易所股票上市规则》 2023 年 8 月修订）等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经乐山巨星农牧 股份有限公司 以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议，对公司章程 部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 506，093，443.00 元 | 506，102，102.00 元 | | 2 | 第十九条 公司注册资本为 506， | 第十九条 公司注册资本为 506， | | | 093，443.00 元。股份总数 506，093， | 102，102.00 元。股份总数 506， | | | 443 股，每股面值人民币 1 元，全 | 102，102 股，每股面值人民币 1 元， | | | 部为人民币普通股。 | 全部为人民币普通股。 | | 3 | ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 附件： 乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到了公司职 工代表监事徐红女士的辞职报告，公司职工代表监事徐红女士将不再担任职工代 表监事职务，徐红女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。徐 红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此， 公司监事会对徐红女士表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日在公司 会议室召开职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定，合法有效。 经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选陈丽青女士担任公司第四届 监事会职工代表监事，任期自公司 202 ...

独立董事：章模英 刘亚西 邹雪梅 未发现公司非独立董事候选人苏宁先生、唐光平先生、任建明先生有不符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。 苏宁先生、唐光平先生、任建明先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合 公司非独立董事任职条件和要求。同意选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生 为公司非独立董事。 2023 年 9 月 25 日 乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》的相关规定，我们作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，就公司第四 届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于补选公司第四届董事会董事的议案》的独立意见 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年九月 1 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第六章 独立董事的独立意见及义务 | 8 | | 第七章 独立董事的履职保障 | 9 | | 第八章 附 则 11 | | 第一章 总 则 第一条 为了促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《独董管理办法》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立 董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

乐山巨星农牧股份有限公司 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 3 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 3 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

| | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 经审核，公司监事会选举岳良泉先生、向竟源先生为公司非职工监事，选举 陈丽青女士为公司职工代表监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日 ...