证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-063 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、 电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄阳女士、李专元先生、胡燕女士 和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》 公司以 4,000 万元人民币的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"科实华盈"）持有的北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"）283.9113 万元实缴 出资（对应增资前领为军融 4.9020%的股权）（以下简称"本次股权转让"）。 公司向领为军融增资人民币 6,000 万 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-065 展鹏科技股份有限公司 对外投资公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"） 投资方案概述：公司拟以 4,000 万元的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"科实华盈"）持有的领为军融 283.91 万元注册资本。同时，公司拟向领为军 融增资 6,000 万元，用于认购领为军融新增注册资本 408.83 万元（以下简称"本次对外投资"）。 本次对外投资完成后，公司将持有领为军融 692.74 万元注册资本，持股比例为 11.17%。本 次股权收购交易中，领为军融 100%股权估值为 81,600 万元，较领为军融 2023 年 10 月 31 日净资产增值 650.04%；本次增资交易中，领为军融 100%股权投前估值为 85,000 万元，较 领为军融 2023 年 10 月 31 日净资产增值 681.29%，上述估值系交易各方基于领为军融 ...

股票代码：603488 股票简称：展鹏科技 上市地点：上海证券交易所 展鹏科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 贾磊、邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、宁波领 | | --- | --- | | | 睿商贸中心（有限合伙）、北京云上智飞科技有限 公司、诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、郝利辉、邢台领诺软件开发中心（有限合伙）、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 梁智勇、珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有 | | | 限合伙）、龚锐、嘉兴光煜股权投资合伙企业（有限 | | | 合伙）、缪也霖、杭州科实股权投资有限公司、珠海 | | | 富昆坦管理咨询中心（有限合伙） | | 募集配套资金 | 青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 二零二三年十二月 展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-064 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等形 式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》 公司以 4,000 万元人民币的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"科实华盈"）持有的北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"）283.9113 万元实缴 出资（对应增资前领为军融 4.9020%的股权）（以下简称"本次股权转让"）。 （二 ...

2、公司与领为军融及其现有股东签署《关于北京领为军融科技有限公司之增资协议》、与诸暨 科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）及领为军融等主体签署《关于北京领为军融科技有限公司 之股权转让协议》、与领为军融实际控制人贾磊签署《股权质押协议》符合《中华人民共和国民法 典》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性法律文件的规定，同意《关 于公司签署对外投资相关交易协议的议案》。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九 条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次交易方案调整不构成 重大调整，同意《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。 （本页以下无正文，下接签署页） [此页无正文,为展鹏科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事 项的独立意见之签署页] 独立董事签署: 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会 议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项,我们发表独立意见如下: 展鹏科技股份有限公司 1、《关于受让北京领为军融科技有限 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-062 展鹏科技股份有限公司 关于再次延期回复《关于对展鹏科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询 函》的公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 2023 年 12 月 1 日，展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所《关于 对展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管 问询函》（上证公函【2023】3419 号）（以下简称"《重组问询函》"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《展鹏科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 2023-058）。 公司收到《重组问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《重组问询函》所涉及的问题 进行逐项核实。鉴于《重组问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、准确、完整，保护 全体股东的合法权益，公司向上海证券交易所申请延期回复《重组问询函》，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于延期回复<关于对 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-060 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2023 年 12 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》（上证公函【2023】3419 号）（以 下简称"《重组问询函》"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《展鹏科技股份有限公 司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2023-058）。 公司收到《重组问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《重组问询函》所涉及的问题 进行逐项核实。鉴于《重组问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、准确、完整，保护 全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，预计延期时 间不超过 5 个交易日，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《关于延期回复<关于对展 ...

2023 年 12 月 1 日，展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所《关于 对展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管 问询函》（上证公函【2023】3419 号）（以下简称"《重组问询函》"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《展鹏科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 2023-058）。 公司收到《重组问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《重组问询函》所涉及的问题 进行逐项核实。鉴于《重组问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、准确、完整，保护 全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，预计延期时 间不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将积极推进相关工作进展，尽快完成《重组问询函》 的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公 司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，公司郑重提示广大投资者关注公司后续公 告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：60348 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-059 展鹏科技股份有限公司 关于公司董事直系亲属短线交易及致歉的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、高级管理人员宋传秋先 生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》，自 2022 年 6 月 14 日宋传秋先生就任 公司董事及副经理后，其父亲宋国伟先生于 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 3 日期间存在买卖 公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述交易 构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 经核查，在 2022 年 6 月 14 日前，宋国伟先生持有公司股票 13,000 股, 其在 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 3 日期间累计买入公司股票 7,300 股，买入均价 7.1 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-058 展鹏科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到上海证券交易所《关 于对展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监 管问询函》（上证公函【2023】3419 号），具体内容如下： "展鹏科技股份有限公司： 经审阅你公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简 称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。 1.关于交易方案。预案显示，公司拟向贾磊等 14 名交易对方发行股份并支付现金收购北京 领为军融科技有限公司（以下简称标的公司）100%股权。交易对方中，贾磊存在一致行动人邢台 领诺、邢台雅惠，合计持有标的公司 41.41%的股权,其他交易对方中包含邢台领擎、科实华盈、 力高贰号等多家合伙企业。 请公司补充披露：（1）除预案披露的一致行动关系外，贾 ...