证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 8 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | | 关于制订、修订公司治理制度的议案 127 | 2 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14：00 （二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 （三）网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 8 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 27 日的 9:15-15:00 ...

长江商报奔腾新闻记者 邹平 2025年一季度，公司的业绩继续高歌猛进，实现营收2.58亿元，同比增长50.41%；净利润4118.35万 元，同比飙升737.38%。 然而业绩高歌猛进的同时，翔港科技重要股东却接连抛出减持计划。 2025年5月25日，翔港科技公告称，控股股东、实际控制人董建军因个人资金需求，计划自6月18日起三 个月内减持不超过648.42万股，占总股本3%。具体减持方案显示，通过集中竞价减持不超过216.14万股 （占总股本1%），大宗交易减持不超过432.28万股（占总股本2%）。截至公告日，董建军直接持有公 司5665.23万股，占总股本26.2111%。 董建军并非孤例。2025年6月19日，持股5.5654%的股东缪石荣也宣布计划减持不超过216.14万股，占总 股本1%。此次减持将在公告披露15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式进行。 这不是缪石荣首次减持。2024年9月，他通过集中竞价方式减持38.36万股，占公司总股本的0.1775%。 作为持股5%以上股东，缪石荣此轮减持完成后持股比例将降至4.5654%左右。 亮眼的业绩增长曲线下，包装龙头翔港科技（603499.SH） ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本规则。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员 履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露"，指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作机制，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地向社会公众披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定以及《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海翔港包装科技 股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和公司（以下简称"报告义务人"），应当及时将 相关信息向公司董事长和董事会秘书报告，并通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的选任、履职工作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的相 关要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司、公司 董事会负责。法律、法规及公司章程中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 - 1 - 页 共 6 页 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他规定，不得担任董事和高级管理人员 的情形； 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 利益冲突管理制度 （2025 年 8 月修订） 为切实防范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害公司及股 东利益的行为发生，依据《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 本制度所约束之利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司（除特别 说明外，含公司分支机构及下属子公司，下同）职务所代表的公司利益与其自身的个人利 益之间存在冲突，可能损害公司和股东权益的情形。具体包括： （一）持有与公司存在竞争业务的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持 有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （二）持有与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商，公司 合并报表范围内的子公司除外）的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公 司发行在外 5%的权益的投资除外）； （三）向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的 ...

第一章 总则 上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东及实际制人不得在公司股东会审议通过前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，进一步加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护和确保信息披露的 公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定和《上海翔港包装科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人档案登记和报送工作由公司董事会负责，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》（以下简称"《指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关法律、法规、规范性文件以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或 者豁免披露规避信息披露义务，误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，且根 据《中华人民共和国保守国家 ...