上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海翔港包装 科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓 创新，推进公司各项业务的发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 （一）公司报告期内经营状况概述 2024年，面对国内外的复杂严峻形势，在董事会的领导下，公司及各子公司 通过积极开发新客户，努力扩大业务规模；持续加深与优质大客户的业务合作， 拓展新的市场机会与业务规模；提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控； 依靠技术创新、模式创新、组织创新、管理创新实现高质量发展，完成年度各项 经营指标。 公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技 术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队，从事图文设计、结构 设计、新品开发、材料测试等工 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照 公司《监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的 各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年 度工作报告如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事 会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | 1 日 | 第三届监事会 第十二次会议 | 审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 日 | 第三届监事会 第十三次会议 | 审议通 ...

上海翔港包装科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-009 上海翔港包装科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2024 年度计提各类资产减值损失及信用损失共 16,130,307.04 元（经审计），具体情况如下： 公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则 第 1 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-011 上海翔港包装科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次授信金额： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）2025年度 拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需 求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"）、上海瑾亭化妆 品有限公司（以下简称"上海瑾亭"），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不 属于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期 ...

2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》及《上海翔港 包装科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生向公司董 事会提交了独立性自查情况报告。 根据相关报告，独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-012 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-007 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出， 会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-006 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年 4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责， 不断规范公司治理。全体董事认 ...