第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，特制定本规则。 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 - 1 - 当履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则 规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作由公司证券事务部负 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 独立董事制度 (2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为 和充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范 经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《上海翔港包装科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员（董事会秘书的职权等内容由《上海翔港包装科技股份有限公司董事 会秘书工作制度》具体规定）。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司可根 据自身经营需要，设副总经理若干名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》 执行。 第六条 总经理的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二)具有知能善任、调动 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 第三条 本制度所称"公司关联人"包括关联法人（或者其他组织）、关联自然 人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引 5 号》"）等法律法规、部门规章及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通 过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目（以 下简称"募投项目"）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 1 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第三条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资。本制度所称对外投资不包括以寻 求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融工具的投资，上述 短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。本制度对外投 资内涵主要有以下两个方面： （一） 以资金、实物和无形资产等发起设立以赢利为目的、经工商注册的 经济实体的投资； （二） 实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 上海翔港包装科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规以及《上海翔港包装 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 第二章 人员构成 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召 集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议并主 持审计委员 ...

第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")及《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 本规则所涉 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及关于上 市公司治理文件的其他规定以及《上海翔港包装科技股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一） 持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； （二） 持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人及其相 ...