国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派金诗晟律师、陈 小形律师出席并见证了公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 2 日在《中国证 券报》《上海 ...

Group 1: Company Performance - The company reported a net profit growth of 298.18% in the first three quarters of 2024 [2] - Cash dividends accounted for 22.08% and 149.80% of the company's net profit attributable to shareholders in 2022 and 2023, respectively [1] - The company aims to maintain a good development trend in its business and improve performance in the fourth quarter [2] Group 2: Business Strategy and Projects - Currently, the company has no projects in the AI safety field but is closely monitoring developments in this area [1] - The company is focusing on deepening cooperation with high-quality clients and expanding its business scale [2] - The packaging printing business has started delivering on a major cigarette packaging project, significantly increasing revenue [2] Group 3: Shareholder Information - The number of shareholders is approximately 8,000 [2] - The company has made significant investments in automation equipment, technology research and development, and talent cultivation in recent years [2] Group 4: Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D talent and has established a comprehensive talent selection and retention system [3] - Continuous efforts are made to attract and cultivate outstanding talent to enhance the company's R&D capabilities [3]

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 2 / 24 目 录 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 1 / 24 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 关于取消续聘并重新聘请公司 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | 关于追加对外投资暨关联交易的议案 | 11 | 3、网络投票的系统和投票时间 一、 会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 11 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。 1、现场会议时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-083 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。公 司已于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（w ww.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-082）。 2024 年 11 月 12 日，公司股票继续涨停，11 月 7 日至 11 月 12 日公司股票价 格涨幅 38.55%，短期内涨幅较大。 公司追加投资深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"）事项涉及 新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司本次投资预期收益存在 ...

证券时报网讯，翔港科技再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为38.55%，累计换手率为 20.86%。 截至10:49，该股今日成交量1379.50万股，成交金额4.75亿元，换手率6.38%。 最新A股总市值达75.04亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入699.50万元。 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-082 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 2 0%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，并书面询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除已按规定披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未 披露的重大事项或重大信息。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ...

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 11 月 11 日收到贵公司董事会发来的《上海翔港包装科技 股份有限公司股票交易异常波动的询证函》，经自查，现复函如下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、 实际控制人，截至目前，除已按规定披露的事项外，本人及本人控制的上海翔湾 投资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：_________________ 董建军 2024 年 11 月 11 日 本人及本人控制的上海翔湾投资咨询有限公司在本次股票交易异常波动期 间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页） ...

深圳华众杰会计师事务所（普通合伙） 审计报告 (2024年1-6月份) 项 日 页 码 1-3 一. 审计报告 4 二. 合并资产负债表 5 三. 合并利润表 四. 合并所有者权益变动表 6 7-53 五. 会计报表附注 六. 会计师事务所营业执照、执业许可证 关于深圳市金泰克半导体有限公司(合并)的 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) 地址:深圳市福田区彩田南路中深花园大厦 A 栋 19 层 1901 电话:0755-88364192; 18823708313 计报告 日 华众杰审字(2024)第117号 深圳市金泰克半导体有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称金泰克公司)财务报表, 包括 2024年 6 月 30日的合并资产负债表,2024年 1-6 月份的合并利润表、合并 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金泰克公司 2024年6月 30日的合并财务状况以及 2024年1-6月份的 合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

届时公司董事长兼总经理董建军先生、独立董事彭娟女士、财务总监曹峻女 士、董事会秘书李丹青先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-080 上海翔港包装科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 1 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-077 上海翔港包装科技股份有限公司 关于追加对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"、"标的公司" 或"目标公司"） 投资金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有或自筹 资金追加投资人民币10,000万元，按照金泰克目前股东结构，本次投资后公司持有金泰克 的股权比例将由10%增加至13.8889%。 金泰克本轮融资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限 合伙）（合称"深创投方"）领投20,000万元，基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来 市场前景的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释，公司拟向金 泰克追加投资。 因公司控股股东、实际控制人董建军先生兼任金泰克董事，根据《上海证券交易所 股票上市规则》，金泰 ...