证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-079 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-076 上海翔港包装科技股份有限公司 经审议，董事会认为：公司在完成前次投资后，进一步熟悉和了解了存储行 业的特点，始终保持与金泰克的良好沟通、互动，密切跟踪其经营状况和业务发 展态势。本次追加投资，是基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来市场前景 的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释。同时，本次 追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的整体产业布局， 符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。 该事项已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn，下同）披露的《关于追加对外投资暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-077）。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-081 上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 景成连先生出具的《关于本人在窗口期买入公司股票的情况说明及致歉函》，景 成连先生因误操作其股票账户，于 2024 年 10 月 17 日通过集中竞价交易方式增 持公司股票 3,000 股，本次交易构成在窗口期交易公司股票行为。现将有关情况 公告如下： 因公司于 2024 年 10 月 18 日披露《2024 年第三季度报告》，故景成连先生 本次增持公司股票构成在窗口期买入公司股票的情形，违反了《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定。 二、本次窗口期增持公司股票的致歉声明 景成连先生声明：本次窗口期交易系因误操作导致，不存在因获悉内幕信息 而交易公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋取利益的情形，不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-078 上海翔港包装科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号 1 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会 提名委员会审核，同意聘任李丹青先生(简历附后)为公司董事会秘书，负责公司 信息披露、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。公司财务总监曹峻女士不再代行董事会秘书职责。 李丹青先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2010 年已 取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年11月1日以通讯会议方 式召开。经全体独立董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加 独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举彭娟女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：金泰克本轮投资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市 红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投 资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）领投，基于对金泰克未来发展以及其所处行 业未来市场前景的看好，同时保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀 释，同意公司追加投资。本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优 化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符 合公司及全体股东的 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-075 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期市场信息， 基于审慎性原则，公司拟取消续聘并改聘立信为公司 2024 年度财务审计和内控 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与普华永道中天进行了充分 的事前沟通，普华永道中天对此表示无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海翔港包装科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-073 文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能 够满足公司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当， 同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月14日以微信形式发 出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-074 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已根据财政部和 中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定 进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任 能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能够满足公 司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘 请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月14日以微信形式发 出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女 士召集并主持，应出 ...

（本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函的回函》之签署页） 关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 控股股东、实际控制人：_________________ 异常波动的询证函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 10 月 15 日收到贵公司董事会发来的《上海翔 港包装科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》，经自查，现 复函如下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本人及本人控制的上海翔湾投资咨询有限公司在本次股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） 董建军 2024 年 10 月 15 日 ...