上海翔港包装科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人 负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔港包装科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三至七人组成。委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

（2025年8月修订） 第一章 总则 上海翔港包装科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，确保控股子公司业务发展符合 公司的总体战略规划，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章和《上海翔港包装 科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的 股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公 司向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司同时控股其他公司的，控股子公司应当督促其 ...

（2025年8月修订） 总 则 第一条 为加强和规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 上海翔港包装科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度 的建立和实施等情况进行检查监督。内审部向董事会审计委员会报告工作，对董事 会负责。内审部在监督检查过程中 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及司法解释的规定,不得进行违法违 规交易。 第二章 董事、高级管理人员股份变动的申报管理 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报， 每季度检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况，发现违法违规的， 应当及时向上海证券交易所报告。 1 第六条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及衍生品种前,应当将其 买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查本公司信息披露及重 大事项等情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 财务管理制度 （2025年8月修订） 为规范上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")的会 计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工 作规范》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以 及国家其他有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度的制定原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益 不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解财务风险。 财务管理的重点是切实加强企业财务管理基础工作，严格经济核算， 强化内部约束，有效控制经营风险。提高资金使用效率，健全完善企业财务管理 运行机制，推动企业全面科学管理，切实保障投资者权益。 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于公司及全资子公司、 控股子公司、分公司(以下简称"各分子公司")。 各分、子公司结合自身具体情况，在本制度框架内制定相应的财务 管理实施细则，由各单位总经理办公会或其他相关机构审议批准，报总部备案。 公 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 | 股份 | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 7 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - 7 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - 10 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - 11 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - 15 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - 16 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - 18 - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - 21 - | | 第五章 | 董事会 | - 25 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - 25 - | | 第二节 | 董事会 | - 29 - | | 第三节 | 独立董事 | - 33 - | | 第四节 | ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资 产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司为控股子公司（包括全资子公司及本公司控制的其他组织，以下统 称"控股子公司"）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的 其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证公司决策行为的 民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称"《上市准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董 事长 1 人，副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-022 上海翔港包装科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》《监事津贴制度》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届 ...