Sunglow Packaging Technology(603499)

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翔港科技(603499) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 10:20
公司代码:603499 公司简称:翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变 ...
翔港科技(603499) - 关于计提2024年度资产减值准备的公告
2025-04-25 10:20
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-009 上海翔港包装科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果,根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试,经过确认和计 量,计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试,公司 2024 年度计提各类资产减值损失及信用损失共 16,130,307.04 元(经审计),具体情况如下: 公司严格根据会计准则相关规定,对存货进行减值测试,根据《企业会计准则 第 1 ...
翔港科技(603499) - 关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的公告
2025-04-25 10:20
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-011 上海翔港包装科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 本次授信金额: 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司"或"翔港科技")2025年度 拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等 于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需 求来确定,实际融资金额在总授信额度内,最终以公司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称及是否为上市公司关联人: 被担保人久塑科技(上海)有限公司(以下简称"久塑科技")、上海瑾亭化妆 品有限公司(以下简称"上海瑾亭"),分别为公司的控股子公司、全资子公司,不 属于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为5亿元,担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日,公司对外担保余额为12,615.56万元,占公司最近一期 ...
翔港科技(603499) - 关于公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-25 10:20
一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所,长期从事证券服务 业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年,立信业务收入(经审计):47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿 元,证券业务收入 15.05 亿元。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监 ...
翔港科技(603499) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25 10:20
上海翔港包装科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,对立信 2024 年度审计工作履行监督职责,现将具体情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所,长期从事证券服务 业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...
翔港科技(603499) - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
2025-04-25 10:20
上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告如下: 一、2024年度财务决算报告 (一)2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计结果 认为:公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反 映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量,并出具了"信 会师报字[2025]第ZA11650号"的标准无保留意见审计报告。 (二)主要会计数据及财务指标变动情况 1、主要会计数据 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期比上 | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 年同期增 | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 885,319,514.40 | 694,085,569.69 | 27.55 | 663,083,667.05 ...
翔港科技(603499) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-25 10:20
上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等法律法规的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,严格按照 公司《监事会议事规则》规范运作,紧紧围绕公司总体发展战略目标,忠实履行监事会的 各项工作职能,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,现将公司监事会 2024 年 度工作报告如下: 一、 监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 报告期内,公司共召开六次监事会会议,全体监事均亲自出席会议,并按照监事 会议事规则对全部议案进行了审议,履行了监事的职责。 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | 1 日 | 第三届监事会 第十二次会议 | 审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 日 | 第三届监事会 第十三次会议 | 审议通 ...
翔港科技(603499) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-25 10:20
2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》及《上海翔港 包装科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,上海翔港包装科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生向公司董 事会提交了独立性自查情况报告。 根据相关报告,独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
翔港科技(603499) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-25 10:20
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-010 上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年,立信业务收入(经审计):47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元, 证券业务收入 15.05 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 ...
翔港科技(603499) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-25 10:20
上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度,上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海翔港包装 科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责,严格执行股东大会 各项决议,积极推动公司治理水平的提高;公司积极迎接挑战,克服困难,开拓 创新,推进公司各项业务的发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下: 一、公司整体经营情况 (一)公司报告期内经营状况概述 2024年,面对国内外的复杂严峻形势,在董事会的领导下,公司及各子公司 通过积极开发新客户,努力扩大业务规模;持续加深与优质大客户的业务合作, 拓展新的市场机会与业务规模;提升经营效率与产品质量,加强成本费用管控; 依靠技术创新、模式创新、组织创新、管理创新实现高质量发展,完成年度各项 经营指标。 公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新,致力于对印刷领域先进技 术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队,从事图文设计、结构 设计、新品开发、材料测试等工 ...