证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-085 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日及 12 月 25 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发 生重大变化，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 1 除已在指定媒体公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露 的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资 ...

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 异常波动的征询函的回函 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、 实际控制人，截至目前，除已按规定披露的事项外，本人及本人控制的上海翔湾 投资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本人及本人控制的上海翔湾投资咨询有限公司在本次股票交易异常波动期 间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 控股股东、实际控制人: 董建军 2024 年 12 月 25 日 （以下无正文） (本页无正文,为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易异常波动的征 询函的回函》之签署页) 本人已于 2024 年 12 月 25 日收到贵公司董事会发来的《上海翔港包装科技 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如下： ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-084 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,787,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8842 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派金诗晟律师、陈 小形律师出席并见证了公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 2 日在《中国证 券报》《上海 ...

Group 1: Company Performance - The company reported a net profit growth of 298.18% in the first three quarters of 2024 [2] - Cash dividends accounted for 22.08% and 149.80% of the company's net profit attributable to shareholders in 2022 and 2023, respectively [1] - The company aims to maintain a good development trend in its business and improve performance in the fourth quarter [2] Group 2: Business Strategy and Projects - Currently, the company has no projects in the AI safety field but is closely monitoring developments in this area [1] - The company is focusing on deepening cooperation with high-quality clients and expanding its business scale [2] - The packaging printing business has started delivering on a major cigarette packaging project, significantly increasing revenue [2] Group 3: Shareholder Information - The number of shareholders is approximately 8,000 [2] - The company has made significant investments in automation equipment, technology research and development, and talent cultivation in recent years [2] Group 4: Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D talent and has established a comprehensive talent selection and retention system [3] - Continuous efforts are made to attract and cultivate outstanding talent to enhance the company's R&D capabilities [3]

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 2 / 24 目 录 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 1 / 24 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 关于取消续聘并重新聘请公司 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | 关于追加对外投资暨关联交易的议案 | 11 | 3、网络投票的系统和投票时间 一、 会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 11 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。 1、现场会议时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-083 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。公 司已于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（w ww.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-082）。 2024 年 11 月 12 日，公司股票继续涨停，11 月 7 日至 11 月 12 日公司股票价 格涨幅 38.55%，短期内涨幅较大。 公司追加投资深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"）事项涉及 新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司本次投资预期收益存在 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-082 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 2 0%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，并书面询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除已按规定披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未 披露的重大事项或重大信息。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日及 11 月 11 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ...

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 11 月 11 日收到贵公司董事会发来的《上海翔港包装科技 股份有限公司股票交易异常波动的询证函》，经自查，现复函如下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、 实际控制人，截至目前，除已按规定披露的事项外，本人及本人控制的上海翔湾 投资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：_________________ 董建军 2024 年 11 月 11 日 本人及本人控制的上海翔湾投资咨询有限公司在本次股票交易异常波动期 间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页） ...

深圳华众杰会计师事务所（普通合伙） 审计报告 (2024年1-6月份) 项 日 页 码 1-3 一. 审计报告 4 二. 合并资产负债表 5 三. 合并利润表 四. 合并所有者权益变动表 6 7-53 五. 会计报表附注 六. 会计师事务所营业执照、执业许可证 关于深圳市金泰克半导体有限公司(合并)的 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) 地址:深圳市福田区彩田南路中深花园大厦 A 栋 19 层 1901 电话:0755-88364192; 18823708313 计报告 日 华众杰审字(2024)第117号 深圳市金泰克半导体有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称金泰克公司)财务报表, 包括 2024年 6 月 30日的合并资产负债表,2024年 1-6 月份的合并利润表、合并 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金泰克公司 2024年6月 30日的合并财务状况以及 2024年1-6月份的 合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...