浙江天台祥和实业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 第九条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事未达到公司董事会成员的三分之一时，公司应按规定补足独立董事人 第 1 页 共 8 页 第三章 独立董事的任职条件 第十条 独立董事应符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 防止大股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）与大 股东及其他关联方的资金往来，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕26号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江天台祥和实 业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东及其他关联方之间的资金往来管 理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及其他关联方 与公司纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《企 业会计准则第36号--关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指：公司大股东及其他关联方通过采购、销售等生产 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《浙江天台 祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司（含公司各级全资或控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，开展的各项投资活动。对外投资形式主要包括： （一）单独或与他人合资新设企业或开发项目； （二）对现有企业（含子公司）的增资； （三）部分或全部收购其他企业的股权（或合伙份额）； （五）其他投资。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 第四条 本制度中的公司财产是指本公司拥有及控制的，并且能够带 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在相关事实发生之日起2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证券交 易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度； 第 1 页 共 5 页 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议 ...

（一）回购公司股份 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二 次会议和 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购的股份用于减少公司注册资本。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》，根据公司 2024 年第 三次临时股东大会授权，公司董事会决定提前终止本次回购方案，回购期限自董 事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司本次回购的股份共计 8,962,847 股，根据回购方案本次回购的股份全部用于减少注册资本，公司将在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份。 （二）回购注销部分限制性股票 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-027 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》，根据公司 2024 年第 三次临时股东大会授权，公司董事会决定提前终止本次回购方案，回购期限自董 事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司本次回购的股份共计 8,962,847 股，根据回购方案本次回购的股份全部用于减少注册资本，公司将在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份。 （二）部分限制性股票回购注销 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-025 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、公司注册资本的变更情况 （一）回购公司股份 ...

此外，随着既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化， 为了确保铁路运行的安全，根据现行标准，高铁线路经 7 亿吨通货量及 经 10 年运行后，需要对铁路扣件进行更换和维护。以及随着常态化按 时速 350 公里高标运营的推进，高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩 大，高铁轨道扣件的精调件需求将增加。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 财通证券股份有限公司 杨博星、孙瀚栋、孟欣 长江证券股份有限公司 屈奇 时间 2025 年 4 月 28 日 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：齐伟 投资者关系活动 主要内容介绍 公司副总经理、董事会秘书齐伟首先介绍公司基本情况，之后与投 资者就相关问题进行了互动交流。主要交流内容如下： 一、请公司介绍下 2024 年度营收情况？ 答：2024 年，公司实现营业收入为 66,771.84 万元，较上年同期 增长 4.22%，归属于上市公司股东 ...

3、在高分子材料业务，充分发挥公司在特种工程塑料上的改性技 术优势。建产线，扩产能，提升规模效应，进一步拓展高分子改性材料 在新能源、高端装备制造中应用。 4、着力推进轨道智能检测装备产业化，立足联合研发平台，持续 开发自动化、数字化、智能化的综合性检测装备和检测机器人系列产品。 开拓无人机配套产品业务，发挥公司在高分子新材料应用领域的技术积 累，加快提高无人机配套产品的市场占有率。 三、请问公司铁路轨道综合检查仪未来行业发展前景？ 答：根据工信部装备工业司对《中国制造 2025》关于轨道交通装 备制造业的发展要求的解读，我国要借助大数据系统和云服务技术，促 进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智 能化发展，开展轨道交通装备制造基础研究和绿色智能装备研制，提升 轨道交通加工、检测装备国产化、自主化水平。《"十四五"铁路科技 创新发展规划》明确提出，探索具备全面感知与泛在互联能力的智能装 备关键技术。探索基于无人机、检测机器人等的智能巡检技术。铁路检 测设备迎来了良好的发展机遇，市场容量较大。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decline in net profit for 2024, but overall revenue growth was achieved, driven by specific business segments such as electronic components and rail transportation products [3][4]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 667.18 million yuan, a year-on-year increase of 4.22% [3]. - The net profit was 75.43 million yuan, a decrease of 1.15% compared to the previous year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 75.52 million yuan, an increase of 15.16% [3]. - Total assets at year-end reached 1.49 billion yuan, up 21.79% year-on-year [3]. - The net cash flow from operating activities was 80.29 million yuan, an increase of 33.57% [3]. - The weighted average return on net assets was 7.70%, an increase of 0.51 percentage points from the previous year [3]. Revenue Growth Drivers - The revenue growth in 2024 was primarily attributed to the electronic components and rail transportation product segments, with electronic components revenue increasing by 20.25% and rail transportation products by 4.03% [4]. - Future growth is expected to continue in these segments, supported by advancements in robotics, new energy, artificial intelligence, automotive electronics, consumer electronics, and industrial control [4]. Future Growth Factors - The company plans to strengthen its three main business areas: electronic components, rail transportation products, and polymer modified materials, aiming for steady growth [5]. - The industrialization of the railway track comprehensive inspection instrument and the mass sales of drone supporting products are anticipated to create new growth curves for the company [5]. R&D and Product Development - The company is focused on developing automated, digital, and intelligent detection equipment and robots, as well as expanding its drone product line [6]. - Future explorations may include new applications in the field of polymer materials [6]. Industry Overview - The rail construction and maintenance market is expected to continue growing, with high fixed asset investment levels supporting the rail equipment industry [7]. - The demand for intelligent detection equipment in railways is increasing, driven by the need for digital and intelligent development in manufacturing and inspection processes [8][10]. - The electronic components market is projected to grow significantly, with a forecasted demand for aluminum electrolytic capacitors reaching 163 billion units by 2027, translating to a market size of 80.81 billion yuan [9]. - The polymer modified materials market is also expected to benefit from supportive government policies and strategic industry focus [10]. - The drone market is projected to reach 169.1 billion yuan by 2025, with continuous growth anticipated due to technological innovations and expanded application scenarios [11]. Market Position and Product Promotion - The company’s drone products have achieved mass sales and gained recognition from well-known domestic manufacturers [12]. - The railway track comprehensive inspection instrument has entered the industrialization phase and is being marketed to domestic railway bureaus, with promising market prospects due to increasing demand for intelligent detection [12]. R&D Investment - The increase in R&D investment in 2024 is primarily due to the subsidiary's focus on developing intelligent industrial detection robots and drone products [12]. - This investment has led to successful product innovations, enhancing the company's market competitiveness in the rail transportation detection and drone support sectors [12]. Future Technological Innovations - The company aims to achieve breakthroughs in special capacitor components and enhance the application of intelligent detection equipment in rail transportation [13]. - Continuous investment in R&D and collaboration with research institutions are planned to improve innovation capabilities and maintain a competitive edge [13].