证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-020 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日(星 期 五 ) 下 午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度业绩说明会。公司总经理汤 娇女士、董事会秘书齐伟先生、财务总监郑远飞女士、独立董事钟明强先生针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 （1）请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 答：尊敬的投资者您好！2024 年度，公司全年实现营业收入 66,771.84 万 元，较上年同期增长 4.22%， ...

Group 1: Market Overview - The convertible bond market continued to decline alongside the equity market, with the China Convertible Bond Index dropping by 1.70% to 420.91 points as of April 11, 2025, while the Shanghai Composite Index fell by 3.11% to 3,238.23 points [1][11][24] - The trading volume and turnover of convertible bonds saw significant increases, with trading volume rising by 105.0% and turnover increasing by 93.0% to 30,833 million hands and 4,654.56 billion respectively [2][24] - The performance of various sectors varied, with the agriculture, forestry, animal husbandry, fishery, retail, national defense, and food and beverage sectors showing positive performance, while the electrical equipment, communication, machinery, media, and steel sectors experienced the largest declines [19][36] Group 2: Convertible Bond Valuation - The convertible bond premium rate rose to 54.99%, an increase of 20.11% from the previous week, approaching the 50th percentile level of the past 24 years [3][39] - High premium rates were observed in the textile, food and beverage, pharmaceutical, construction materials, and non-bank financial sectors, while lower rates were noted in agriculture, banking, communication, and commercial trade sectors [42] - The pure bond premium rates were higher in the public utility, national defense, automotive, computer, and mining sectors, while lower rates were seen in media, commercial trade, non-bank financial, steel, and banking sectors [42] Group 3: Supply and Demand Dynamics - As of April 11, 2025, the total balance of listed convertible bonds was 7,023.16 billion, a decrease of 18.29 billion from the previous week, with a weighted average remaining term of 2.8 years [4][48] - The issuance dynamics included three new convertible bonds listed, with total issuance sizes of 5.00 billion, 0.67 billion, and 0.354 billion respectively, and one bond announced for issuance with a planned size of 1.175 billion [51][52] - Demand for convertible bonds from convertible bond funds continued to rise, with the market value held by these funds reaching 1,688.97 billion, a growth of 15.4% compared to the previous quarter [4][48]

轨交设备板块短线拉升，祥和实业（603500）2连板，交大思诺（300851）涨超10%，雷尔伟 （301016）、研奥股份（300923）、祥和实业、金鹰重工（301048）、神州高铁（000008）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

Group 1 - The railway equipment sector is experiencing a significant rise, with companies such as Xianghe Industrial (603500) and Shenzhou High-speed Railway (000008) hitting the daily limit up [1] - Lei Erwei (301016) has seen an increase of over 10%, indicating strong market interest [1] - Other companies in the sector, including Tieda Technology, Changqing Technology (001324), Bidetech (605298), and Jinchuan Group (603680), are also witnessing upward movement in their stock prices [1] Group 2 - There is a notable influx of dark pool funds into these stocks, suggesting increased investor confidence and potential for further growth [1]

重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：因公司 2022 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件未达成以及 4 名激励对象离职，本次回购注销数量 合计为 1,980,193 股。 调整后的回购价格：2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部 分限制性股票回购价格分别调整为：4.45 元/股、4.18 元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 4 名离职的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 38,640 股和公司 2022 年限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成回购注销其余全体股权激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,941,553 股， ...

祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 法律意见书 致：浙 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3620 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3621 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祥和实业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称祥和实业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥和 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律法规、规章的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实 履行独立董事责任和义务，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。本人在 2024 年 9 月 10 日被选举为公司第四届董事会独立董事， 现将本人在 2024 年 9 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟明强，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江 省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主 任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会 高分子材料与工 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事 工作细则》等有关法律法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责。及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董事责任 和义务，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职 称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学 院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授， 浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公 ...