（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 及时了解公司经营状况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董事责任和义务，有效维护公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学 博士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。 现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江天台祥和实业股份有限公司 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履 行职责。本人高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公 司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董 事责任和义务，有效维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 9 月 9 日任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2019 ...

一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事余伟平 先生及董事汤啸先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的陈希琴女士担任。 2024年3月27日，公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计 委员会成员由独立董事陈希琴女士（主任委员）、独立董事余伟平先生及独立董事陈 不非先生组成。2024年9月10日，公司完成了董事会换届工作，并确定了新一届董事会 及董事会各专门委员会的成员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行专门委员会职责，积极发挥审计监督职能。现就 2024年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，督促公司内部审计机构严格按 照相关法律法规、规范性文件的要求，督促公司内部审计机构 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健 长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至2024年12月31日，天健合伙 人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报表 和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对上述议案发表了事前认可意见。 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 ...

公司代码：603500 公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 ...

本次会计政策变更系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按 确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-019 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）至 04 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 举 行 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 经核查独立董事陈希琴、余伟平、钟明强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈希琴、余伟平、钟明强的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应 报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 计）业务 ...