北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受上海韦尔半导体股份有 限公司(以下简称"韦尔股份"或"公司")的委托,担任公司 2023年第二 期股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,为公司 本次调整股票期权行权价格有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了公司拟定的《上海韦尔半导体股份有 限公司 2023年第二期股票期权激励计划(草案)》以下简称"《激励计划》")、 《上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《上 海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告》以及本所 律师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所 及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生 持有公司股份 358,472,250 股，占公司目前总股本的 29.52%；本次质押情况变动 后，虞仁荣先生累计质押股份为 186,371,200 股，占其持股比例的 51.99%。 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 433,576,912 股，占公司目前总股本的 35.70%；本次质押情况变动后，虞仁荣先 生及其一致行动人累计质押公司股份 242,827,200 股，占其持有公司股份总数的 56.01%，占公司目前总股本的 20.00%。 一、本次股份质押的情况 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 20 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年 6 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度 调整前转股价格：162.80 元/股 调整后转股价格：162.66 元/股 "韦尔转债"本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 13 日 证券停复牌情况：适用 利润分派预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上 已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益 分派实施具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。 关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施权益分派,本公司的相关证券 ...

京天股字（2024）第 442 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 2023 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购部分公司股份用于股权激 励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不高于人民 币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 100 元/股（含），回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日至 2023 年 9 月 28 日。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有限公 司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称" ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/12 | － | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 2024 年 6 月 25 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派 发现金红利 1.40 元（含税），预计分配现金红利总额为 167,792,294.32 元（含税）， 占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.20%。如在实施权益分 派前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公 2023 年度权益分派公告前一交易日（20 ...

公司于 2024 年 7 月 29 日接到控股股东虞仁荣先生的通知，虞仁荣先生质押 给云南国际信托有限公司及华能贵诚信托有限公司的部分股权已办理完成了解 除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | | | | | 虞仁荣 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | | | | | 2,200,000 | | | 占其所持股份比例 | | | | | | | 0.61% | | | 占公司总股本比例 | | | | | | | 0.18% | | | 解质时间 | 25 | 2024 | 年 7 | 月 | 日、2024 | 年 7 月 26 | | 日 | | 持股数量（股） | | | | | | 358,472,250 | | | | 持股比例 | | | | | | | 29.52% | | | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [1]. Core Views - The company, Weir Shares (韦尔股份), is a leading player in the domestic CIS market, focusing on technological upgrades and high-end product launches, which are expected to drive significant revenue growth [3][10]. - The company is expanding its market share in the image sensor field, particularly in consumer electronics and automotive applications, with a strong emphasis on high-resolution products [3][4]. - The report forecasts substantial increases in revenue and net profit for the years 2024 to 2026, driven by the introduction of high-pixel CIS products in smartphones and automotive sectors [4][15]. Summary by Sections 1. Company Overview and Market Position - Weir Shares has evolved from a semiconductor design company focused on power devices and power ICs to a comprehensive platform with a product layout of image sensors, touch displays, and analog solutions [10][12]. - The company has made strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, including the acquisition of OmniVision, a top player in the CIS market [10][11]. 2. Growth Drivers - The recovery in consumer electronics demand is expected to boost the company's revenue, with projected revenue for the first half of 2024 estimated between 11.9 billion to 12.18 billion yuan, representing a year-on-year growth of 34.38% to 37.54% [3][15]. - The automotive sector is identified as a key growth area, with the global automotive CIS market projected to grow significantly, benefiting Weir Shares as it expands its high-resolution product offerings [3][4]. 3. Financial Projections - The report predicts the company's net profit to reach 3.37 billion yuan in 2024, 5.06 billion yuan in 2025, and 6.46 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 37, 25, and 19 [4][19]. - The company's revenue for 2023 is expected to be 21.02 billion yuan, reflecting a 4.69% year-on-year increase, following a challenging 2022 [2][19]. 4. Product Development and Innovation - Weir Shares is focusing on high-pixel CIS products, with over 60% of its mobile CIS revenue coming from products with 50 million pixels or more [17][23]. - The company is also investing heavily in R&D, with 29.27 billion yuan allocated in 2023, representing 16.26% of its semiconductor design revenue [21][22]. 5. Market Dynamics - The smartphone market is expected to rebound, with a projected 4% growth in shipments in 2024, which will positively impact the demand for mobile CIS [24][25]. - The competitive landscape shows that Weir Shares holds a 13% market share in the global mobile CIS market, positioning it as a significant player behind Sony and Samsung [26][27].

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 358,472,250 股，占公司目前总股本的 29.52%；本次解除质押情况变 动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为 180,421,200 股，占其持股比例的 50.33%。 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 433,576,912 股，占 公司目前总股本的 35.70%；本次解除质押情况变动后，虞仁荣先生及其一致行 动人累计质押公司股份 236,877,200 股，占其持有公司股份总数的 54.63%，占公 司目前总股本的 19.51%。 一、本次股份解除质押的情况 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划未达到解除 限售条件的第三期限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,348,717 | 1,348,717 | 2024 年 | 7 | 月 | 17 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，第六届 监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但不符合 解除限售条件的限制性股票的议案》等相关议案，鉴于公司 2023 年度业 ...