证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-010 金石资源集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、副总经理应黎明先生，副总经理、董事会秘书戴水君女士， 副总经理徐春波先生共 3 人计划自 2023 年 8 月 16 日起 6 个月内，以其自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额 不低于人民币600万元，不超过人民币1,000万元。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-041）。 增持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，增持主体通 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年1月16日-31日） 编号：【2024】001号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研、线上电话会等方式与 投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如 下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、线上交流 序号 日期 参加机构 1 2024年1月18日上午 海富通基金：周雪军 公司 线下调研 国盛证券：王瀚晨 2 2024年1月18日下午 博时基金：陈曦 公司 线下调研 诺安基金：张强 宁涌富基金：翁强 华夏基金：贾静雯 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-009 金石资源集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持 股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日披露的《公司关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-007）。 增持实施进展：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 31 日期间，王锦华先生 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,872,100 股， 占公司总股本的 0.31%，占公司有表决权股份总数的 0.31%,累计增持金额约 4,699.09 ...

关于控股子公司收到复工复产意见书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事故处理的基本情况 二、风险提示 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-008 金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江紫晶矿业 有限公司（以下简称"紫晶矿业"）位于常山县新昌乡岩前村的浙江天增建设集 团有限公司项目部（系该工程承包方，以下简称"项目部"）于 2023 年 10 月 1 日发生一起安全生产事故，导致紫晶矿业岩前萤石矿暂时停产停业，具体内容详 见公司披露的《关于控股子公司的承包单位发生安全事故的公告》（公告编号： 2023-053 号）。 紫晶矿业及项目部已按要求认真组织隐患排查整改工作，开展全员安全警示 教育，按时完成相关整改工作。现公司收到紫晶矿业报告，已于 2024 年 1 月 24 日收到（常）应急复查〔2024〕K101 号《整改复查意见书》，确认相关整改已经 完成，同意复工复产。 因紫晶矿业停产期间部分工人已返乡以及目前临近春节等多重因素叠加 ...

关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金石资源集团股份有限公司 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-007 2024 年 1 月 23 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长、实际控制人王锦华先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份690,000股，占公司总股本的0.11%，占公司有表决权股份总数的0.11%。 本次增持成交总金额约 1,669.11 万元。 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认 可，王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金 额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元（含本次已增持股份金额）。 后续增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 相关风险提示：后续股份增持计 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-004 金石资源集团股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资主体：以金石资源集团股份有限公司为本次投资拟新设的控股子 公司（"公司"或"投资方"）为对外投资主体。 投资标的：合作方最终控制的蒙古国"明利达有限责任公司"（"明利 达"）名下资产（"标的资产"）的 67%权益，该标的资产主要包括位于蒙古国东 戈壁省的一项采矿许可证（"蒙古矿权"）以及相应的土地使用权、井巷工程、 机器设备、已运至地表堆存的矿渣等。 项目建设：各方拟定在蒙古国成立蒙古子公司，在 1-2 年内建设年处 理能力 100 万吨/年的预处理厂、供水设施，以及对现有矿山进行采矿能力升级 改造。另视业务需求在境内外自建或租赁精粉浮选生产线，用于对初选产品的精 选。 对上市公司的影响：预计 2024 年，该项目可生产高品位原矿初选矿产 1 品约 15 万吨，计划直接销售或运抵国内进一步深加工成精粉后进行销售。公司 看好本项目及周边邻接矿权远景资源储 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-005 关于注销公司控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》， 因公司位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗的控股子公司内蒙古金石实业有限 公司（以下简称"内蒙古金石"）设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行 清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《金石资源集团股份有限公司章程》等相关 规定，本次注销控股子公司内蒙古金石不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.企业名称：内蒙古金石实业有限公司 2.统一社会信用代码：91152923MA0Q63DH3A 3.企业类型：其他有限责任公司 4.注册资本：10000 万人民币 5.法定代表人：苏宝刚 金石资源集团股 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司 部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-003 二、董事会会议审议情况 金石资源集团股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司对外投资的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-004）。 ...

金石资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 金石资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支 ...