金石资源集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 公司董事（包括独立董事）； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事 的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员 会对董事个人进行评价或者讨论 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定。董事会会议须由 过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，总经理和董事会秘书未兼任 董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列 席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长召集和主 ...

金石资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 金石资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保证公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，制定本制 度。 金石资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第二条 公司和其他信 ...

金石资源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司下 属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息 管理工作负责人，证券法务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日 ...

金石资源集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管 理制度 金石资源集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本离职管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职、任期届满离任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管 理制度 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。董事辞 任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其 ...

金石资源集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 金石资源集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总地 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第八章 | 通知和公告 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 59 | 二〇二五年十二月十日 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）上市。 | 第十章 | 修改章程 63 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 64 | 金石资源集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

金石资源集团股份有限公司 信息披露管理制度 金石资源集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者以及公司、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件关于上市公司信息披露 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度的适用范围为公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司、纳入公司 合并会计报表的子公司，以及公司能够对其实施重大影响的参股公司，部分条款适 用于控股或参股本公司的股东。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行 ...

金石资源集团股份有限公司 董事薪酬管理 制度 金石资源集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 公司董事（包括独立董事）； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员 会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事薪酬管理 独立董事津贴的标准应当由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司 年报中进行披露。 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发 ...