证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-063 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江金石实业 有限公司（以下简称"金石实业"）持有公司股份 300,625,574 股，占公司总股 本的 49.71%。本次质押后，金石实业累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持 有公司股份总数的 20.04%，占公司总股本的 9.96%。 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股 本的 54.37%。本次质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持有公司股份总数的 18.32%，占公司总股本的 9.96%。 公司于 2024 年 12 月 3 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押，现将有关情况公告如下： 一、 上市公司股份质押 近日，金石实业将其所持有的公司合计 4,000 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-062 金石资源集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告 如下： 2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 126,299 股，占 公司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 24.23 元/股、最低价为 23.48 元/ 股,支付的金额为人民币 2,998,470.71 元(不含交易费用)。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 30 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,136,799 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.35%，购买的最高价为 26.18 元/股、最低价为 22.10 元/股, ...

尊敬的各位投资者,各位支持金氏资源的伙伴朋友们,大家下午好欢迎大家参加金氏资源集团股份有限公司2024年第三季度业绩说明会首先我介绍一下今天出席我们业绩说明会的公司董事会和管理层领导有 公司董事长王静华博士公司独立董事马校方女士公司副董事长总经理首席专家王富良博士公司财务总监伍林一先生我是公司副总经理 董事会秘书赖水军首先有请我们公司的董事长王静华先生和独立董事马校方女士发言尊敬的各位投资者 各界朋友 大家下午好 很高兴再次在上交所上升录影中心举行金色资源第三季度一期说明会与大家交流今年以来公司生产经营情况和行业的发展情况我是公司董事长王景华今年以来在向善为供应公司人的价值观的引领下我们回牢职业为王技术至上资源加技术两翼其中战略公司的各项工作 稳步推进公司的规模不断扩大为公司今后经营的发展打下牢固的基础我们致力于皮折增效通过回谷股份和中期分红等措施回报投资者看实高质量发展的根基我和管理层给公司未来的 前景充满信心接下来我们把时间留给各位投资者对于大家提出的问题在合规合法符合信息披露要求的前提下我们将认真回复也欢迎广大投资者对我们的工作提出的宝贵意见我们将认真听取得优先了在此预祝本次一级声明会圆满成功谢谢大家 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 19 日，公司披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-059）。公司于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就 公司 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-060 金石资源集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 12 月 26 日届满。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工 作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将与本次换届选举相关的事项 公告如下： 一、董事会、监事会的基本情况 公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期 自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工 代表的比例不低于 1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月 1 日-15 日） 编号：2024【09】号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待投资者线下调研、参加券商策略 会等方式与投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况 发布如下： 一、投资者调研情况 （一） 调研方式：线下调研、线下券商策略会 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|--------------------------------| | 序号 | 日期 | 参加机构或人员 | | 1 | 2024 年 11 月 4 | 银华基金：王利刚 | | | 日 | 太平洋证券：汪奇立 | | | 国盛证券-金石资源 | 嘉合基金：王翼杰 | | | 线下调研 | 骊投资：谢梦飞 | | | | 信泰人寿：林相宜 | | | | 国盛证券：王瀚晨 | | 2 | 2024 年 11 月 4 日 | 开源证券化工首席分析师：金益腾 | | 3 | 2024 年 11 月 6 | 嘉实基金：陈景诚 | | | 日 | 易方达基金：刘阳泽 | | ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-059 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 webmaster@chinesekings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日披 露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份监管指引》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司 2024 年前三季度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次差异化分红的有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金石资源的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-058 金石资源集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/20 | － | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会 决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的 2024 年中期分红方案。 公司 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 ...

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