证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-039 金石资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份的方案已经金石资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励 拟回购的数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含） 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 拟回购价格或价格区间：不超过人民币 43 元/股（含） 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未 来 3 个月、未来 6 个月及实际回购期间均无减持计划。 相关风险提示 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 7 月 1 日-15 日) 编号:2024【05】号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上电话会、线下调研、参加券商线下策略会等 方式与投资者、券商分析师等进行交流,现将投资者关系活动的主要情况发布如下: 一、投资者调研情况 (一) 调研方式:线上、线下调研 序号 日期 参加机构或人员 1 2024 年 7 月 2 日 公司线下调研 国泰基金:陈异、陈亚琼 国盛证券:王席鑫、杨义韬、王瀚晨 2 2024 年 7 月 3 日 线上电话会 北京森林湖资本:胡换录 北京暖逸欣私募基金:郭艳红 3 2024 年 7 月 10 日 开源证券 杭州线下策略会 大成基金:刘芳琳 拾贝投资: 郑晖 建信基金: 吴昂达 南华基金: 蔡峰 信诚基金: 孙鹏 华安基金: 王晨 阳光资产: 何欣知 复霈资产: 林娟 中信建投基金: 冯飞洋 开源证券:毕挥 4 2024 年 7 月 10 日 开源证券 杭州线下策略会 兴全基金:李楠竹 中欧基金: 王习 大家资产: 刘腾尧 银华基金: 施航 万家基金: 汪洋 摩根基金: 刘振邦 开源证券: 毕挥 5 2024 年 7 月 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-037 金石资源集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持 股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日披露的《公司关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）增持主体持有公司股份数量及持股比例 本次增持前，王锦华先生直接持有公司股份 10,378,526 股，占公司总股本 的 1.72%；王锦华先生及其一致行动人公司控股股东浙江金石实业有限公司、其 配偶宋英女士合计持有公司股份 326,760,677 股，占公司总股本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-038 金石资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励 拟回购的数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含） 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 拟回购价格或价格区间：不超过人民币 43 元/股（含） 回购资金来源：金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")自有资 金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未 来 3 个月、未来 6 个月及实际回购期间均无减持计划。 相关风险提示 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （二）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条等相关 ...

二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"金石资源"）的常年法律顾问，受公司委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 8 号》"）等法律、法规和其 他规范性文件以及上海证券交易所业务规则的有关规定，就公司实际控制人王锦 华（以下简称"增持人"）增持公司股份的事宜（以下简称"本次增持"）出具法 律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 ...

金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同 意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称"合作方 1"）、二连浩特市睿翰 谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资 13,400 万元人民币以股权收购 和资产收购的方式投资控制蒙古国"明利达有限责任公司"（以下简称"明利达 公司"）名下的矿权等资产（以下简称"标的资产"，该标的资产主要包括位于蒙 古国东戈壁省的一项采矿许可证（"蒙古矿权"）以及相应的土地使用权、井巷工 程、机器设备、已运至地表堆存的矿渣等）67%的权益，并投资 4,020 万元-6,700 万元进行后续的项目开发建设等，建设资金的具体金额以实际所需资金为准。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2024-004）。 根据已签署的《合作协议》，公司在浙江省杭州市设立"浙江华蒙控股有限 公司"（其中公司持股比例为 9 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-035 金石资源集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"金石资源"或"公司"）为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质 量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），以良好的经营管理、 规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质 量发展。具体如下： 一、聚焦做优主业，助力企业高质量发展 金石资源自 2001 年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿及其 下游产业的投资和开发。截至 2023 年末，公司已形成以酸级萤石精粉、高品位 萤石块矿、锂云母精矿为主的上游矿产品 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-034 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 604,772,233 股为基数，扣 除回购专用账户 ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份监管指引》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次差异化分红的有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金石资源的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-033 金石资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 本次担保金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司（以下简称"大 金庄矿业"）为公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银 行杭州分行"）签订的《综合授信合同》项下的债务提供最高额不超过人民币 15,000 万元的连带责任保证。截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提 供的担保余额为人民币 46,000 万元（含本次）。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，大金庄矿业已就本次担保事宜履行了内部决策程序，本次担保无需提交公 司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子 ...