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金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 金石资源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理, 及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》、《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")和其他有关规定,制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时,按照本制度规定的 报告义务人,应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一) 公司董事、高级管理人员、各部门(含各分公司、各子公司)的主 要负责人或指定联络人。 (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 年报重大差错责任追究制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露 的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》 及其他相关法律、法规的规定,以及《金石资源集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等公司治理制度的规定,结合公司的实际情况,制定本 制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括: 金石资源集团股份有限公司 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确 履行职责、义务或由于其他个人原因,给公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 (一) 公司董事、高级管理人员,以及公司内部负责提供年报数据的财务 部、证券事务部等职能部门负责人、直接经办人员、各子公司的负责人; (二) 持有公司 5% ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司总经理工作细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 总经理工作细则 金石资源集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求,促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规和《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定,特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会 负责,执行董事会决议,主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任。总经理经营班子成员由总经理 提名,董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他成员,但 兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事会成员的二 分之一。 第四条 公司设总经理一人,并根据需要设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、总工程师、总地质师、财务总监、运营总监构成公司总 经理经营班子。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、总工程师、总地质 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 信息披露管理制度 金石资源集团股份有限公司 信息披露管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件关于上市公司信息披露的有关规 定,结合本公司实际情况,制定本制度。 本制度的适用范围为公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及纳入公司 合并会计报表的子公司,部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第二条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定,中国证监 会对公司 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
(2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,加强内部控制建设,夯实年度报告编制工作的基础,提高年度报告 信息披露质量,充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用,保护全 体股东特别是中小股东的合法权益,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务,履行在公司年度报告(以 下简称"年报")编制和披露期间所应当履行的各项职责,并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间,公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件,不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 在公司年报 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 关于规范与关联人资金往来的管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")与控股股 东、实际控制人及其他关联人(以下简称"公司关联人")的资金往来,避免公 司关联人占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防 范公司关联人占用公司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的关联人是指《上市规则》所认定的关联人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其他关联人发生资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用,是指公司关联人通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权,认真履行工作职责,并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及国家现行法 律、法规的相关规定,特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。 金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月修订) 第三条 公司应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历,并具有三年以上的财务 会计 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的原则和内容 金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为使金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")能够严格遵 循上海证券交易所的有关法律和法规,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的有效沟通,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益, 加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好 关系,树立公司在资本市场的良好形象,实现公司价值最大化和股东利益最大化, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指 引》和上海证券交易所证券监管规则等法律、法规、规章、规范性文件及《金石 资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司 的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
(2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金石资源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,防控内幕交易风险,维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第 182 号)、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《金石资源集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的,适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围:公司下 属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息 管理工作 ...