董事会提名委员会同意提名王福良先生为公司总经理，戴水君女士为公司董 事会秘书兼副总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝 刚先生及胡向明先生为公司副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生 为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，并同意将上述提名事项提交公司 第五届董事会第一次会议审议。 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会 实施细则》的有关规定，对公司拟聘任高级管理人员的个人资料和任职资格进行 审核，并出具审查意见如下： 本次拟聘任高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会 和上海证券交易所规定的任 ...

监 事 会 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-074 金石资源集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工大会，会议经民 主讨论、表决，同意选举王忠炎先生为公司第五届监事会的职工代表监事（简历 附后）。 王忠炎先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第五届监事会 股东代表监事一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 金石资源集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 附件：职工代表监事简历 王忠炎，男，1975 年 9 月出生，本科学历。1997 年至 2001 年任职于浙江 三狮水泥股份有限公司；2002 年至今在公司任职，现任公司监事会主席、总经 理助理、工程管理部总经理。 王忠炎先生目前直接持有公司股份 1,529 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-073 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 287,219,240 | 99.8799 | 320,755 | 0.1115 | 24,406 | 0.0086 | (二) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,564,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十六日 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | | 三、会议议案 | | 1、关于对控股子公司提供融资担保的议案 6 | | 2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 13 | | 4、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案...16 | 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立会务组，由公司证券部负责 ...

Core Viewpoint - The company, Jinshi Resources, has demonstrated resilience in a volatile market, outperforming the broader market index while maintaining a strong focus on strategic resource management and shareholder returns [1][2]. Group 1: Company Overview - Jinshi Resources, established in 2001, specializes in the investment and development of strategic mineral resources, particularly fluorite, and is the largest player in China's fluorite industry in terms of resource reserves and production scale [2]. - The company has developed three main business segments: upstream mineral products, fluorochemical products, and new energy [2]. Group 2: Market Performance - Since the "9·24" policy change, the chemical products sector index has increased by 24.57%, while Jinshi Resources' stock has only risen by 6.54% during the same period [2]. - Despite a recent downturn in the chemical products sector, Jinshi Resources managed a slight increase of 0.63% from December 16 to 18, showcasing its anti-dip characteristics [2]. Group 3: Shareholder Returns - The company has increased its cash dividend payout ratio from approximately 30% to 51.75% for 2023, reflecting a commitment to enhancing shareholder returns [3]. - Over the past three years, the cumulative cash dividend ratio has approached 120%, leading the fluorochemical industry [4]. Group 4: Share Buyback Activity - Jinshi Resources has repurchased over 11.4 million shares since 2020, with a total buyback amount nearing 260 million yuan [4]. - The company completed a buyback plan within five months, demonstrating efficiency in returning value to shareholders [4]. Group 5: Strategic Development - The company is pursuing a "resource + technology" dual-driven strategy, focusing on both domestic and international resource development [5]. - As of mid-2024, Jinshi Resources holds approximately 27 million tons of fluorite reserves and has mining licenses for 1.12 million tons per year [5][6]. - The company is actively seeking quality investment and acquisition opportunities globally to enhance its market position and profitability [6].

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-072 金石资源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，并于 2024 年 7 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》，同意公司以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 43 元/股（含），回购股份将用于公司后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。具体内容 详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号分别为：2024-038、2024-039）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 7 月 19 日，公司首次实施回购股 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人姚铮，已充分了解并同意由提名人金石资源集团股份有限公司第四届董 事会提名为金石资源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-071 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆军荣，已充分了解并同意由提名人金石资源集团股份有限公司第四届 董事会提名为金石资源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

金石资源集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议 通知。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事马笑 芳女士主持，公司董事会秘书戴水君女士列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。 经 与会董事认真审议，形成如下决议： 独立董事：程惠芳、王红雯、马笑芳 一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》； 2024 年 12 月 9 日 经审查，公司独立董事认为：公司本次向关联人租入房产系公司正常经营需 要，交易条件和价格遵循市场原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东权益的情形，不会对公司的独立性构成影响，我们同意将本 次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事 ...