本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-076 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。 公司股东代表监事付增魁先生、李明明先生与公司职工大会选举产生的职工代表 监事王忠炎先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司第五届监事会第一次会 议在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五 届监事会股东代表监事后，以口头方式通知全体监事。会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，全体监事一致推举公司监事王忠炎先生主持本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金 石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-073 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 287,219,240 | 99.8799 | 320,755 | 0.1115 | 24,406 | 0.0086 | (二) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,564,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-075 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长， 任期与本届董事会一致。 2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举产生第五 届董事会专门委员会委员，具体情况如下： 战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会 ...

董事会提名委员会同意提名王福良先生为公司总经理，戴水君女士为公司董 事会秘书兼副总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝 刚先生及胡向明先生为公司副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生 为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，并同意将上述提名事项提交公司 第五届董事会第一次会议审议。 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会 实施细则》的有关规定，对公司拟聘任高级管理人员的个人资料和任职资格进行 审核，并出具审查意见如下： 本次拟聘任高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会 和上海证券交易所规定的任 ...

金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十六日 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | | 三、会议议案 | | 1、关于对控股子公司提供融资担保的议案 6 | | 2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 13 | | 4、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案...16 | 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立会务组，由公司证券部负责 ...

Core Viewpoint - The company, Jinshi Resources, has demonstrated resilience in a volatile market, outperforming the broader market index while maintaining a strong focus on strategic resource management and shareholder returns [1][2]. Group 1: Company Overview - Jinshi Resources, established in 2001, specializes in the investment and development of strategic mineral resources, particularly fluorite, and is the largest player in China's fluorite industry in terms of resource reserves and production scale [2]. - The company has developed three main business segments: upstream mineral products, fluorochemical products, and new energy [2]. Group 2: Market Performance - Since the "9·24" policy change, the chemical products sector index has increased by 24.57%, while Jinshi Resources' stock has only risen by 6.54% during the same period [2]. - Despite a recent downturn in the chemical products sector, Jinshi Resources managed a slight increase of 0.63% from December 16 to 18, showcasing its anti-dip characteristics [2]. Group 3: Shareholder Returns - The company has increased its cash dividend payout ratio from approximately 30% to 51.75% for 2023, reflecting a commitment to enhancing shareholder returns [3]. - Over the past three years, the cumulative cash dividend ratio has approached 120%, leading the fluorochemical industry [4]. Group 4: Share Buyback Activity - Jinshi Resources has repurchased over 11.4 million shares since 2020, with a total buyback amount nearing 260 million yuan [4]. - The company completed a buyback plan within five months, demonstrating efficiency in returning value to shareholders [4]. Group 5: Strategic Development - The company is pursuing a "resource + technology" dual-driven strategy, focusing on both domestic and international resource development [5]. - As of mid-2024, Jinshi Resources holds approximately 27 million tons of fluorite reserves and has mining licenses for 1.12 million tons per year [5][6]. - The company is actively seeking quality investment and acquisition opportunities globally to enhance its market position and profitability [6].

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-072 金石资源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，并于 2024 年 7 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》，同意公司以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 43 元/股（含），回购股份将用于公司后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。具体内容 详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号分别为：2024-038、2024-039）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 7 月 19 日，公司首次实施回购股 ...

财联社12月10日电，金石资源公告，拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国设立一家全资子 公司"Lacwest FILLC"，实施建设1500吨/日萤石矿选矿厂项目。 该项目总投资为人民币1.73亿元。 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人姚铮，已充分了解并同意由提名人金石资源集团股份有限公司第四届董 事会提名为金石资源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...