证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-067 金石资源集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不 少于三名。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王锦华先生、王福良先生、王成良先 生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-068 金石资源集团股份有限公司 投资标的名称：建设 1500 吨/日萤石矿选矿厂项目(项目名称以实际立项 名称为准) 投资金额：人民币 17,251.65 万元(最终投资金额以实际投资为准) 相关风险提示： 1.项目审批风险：本次对外投资，涉及在境外新设子公司，以及项目建设。 项目的实施尚需在中国境内办理 ODI 审批手续，包括向浙江省发展与改革委员会、 商务厅及银行办理境内企业对外投资的审批/备案/登记手续；以及按照蒙古国法 律法规要求办理法律实体登记及税务等相关手续。项目建设应当编制可行性报告 经蒙古国工业和矿产资源部审批、履行国家验收等审批/备案手续。 2.政策法律风险：本次投资项目地在蒙古国，并且需要在蒙古国新设子公司。 蒙古国的法律法规、政策体系、经营环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、 经营环境、监管政策发生变化，可能对子公司在当地开展业务及项目建设产生不 利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。 关于通过控股子公司设立蒙古国子公司并投资建设 萤石矿选矿厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金石资源集团股份有限公司第四届董事会，现提名程惠芳、姚铮、陆 军荣为金石资源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任金石资源集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金石资源集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 金石资源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人程惠芳，已充分了解并同意由提名人金石资源集团股份有限公司第四届 董事会提名为金石资源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-065 金石资源集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第三十次会议决议公告 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-066 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司关于 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-069 金石资源集团股份有限公司 关于对控股子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华蒙控股有限公司（以下简称"浙江华蒙"）系金 石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为浙江华蒙提供累 计不超过 7,440 万元（人民币元，下同）的担保额度。截至本公告日，公司已实 际为浙江华蒙提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控 股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外 提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 10.244 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 62.73%，占公司 最近一期经审计总资产的 20.43%，无逾期对外担保，本次公司存在为资产负债 率超过 70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者充 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-070 金石资源集团股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联人宋英女士签订房屋租赁合同用于公司办公，租金为 695.91 万元/年（含税）， 合同期限三年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（具体以实际交付日期 为准），租金合计约为人民币 2087.73 万元（含税）。 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联 交易未构成重大资产重组。出于审慎考虑，公司委托具有从事证券服务业务资产 评估资质的中联资产评估集团(浙江)有限公司（以下简称"中联评估"）对本次 租赁事项进行了评估，并出具评估报告。 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶 ...

金石资源集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提 名委员会实施细则》的有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个 人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-064 金石资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 本次担保金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司（以下简称"大 金庄矿业"）于近日与南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称"南京银行杭 州分行"）签订《最高额保证合同》,为公司与南京银行杭州分行签订的《最高 债权额度合同》项下的债务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证。同 时，大金庄矿业于 2023 年 3 月与南京银行杭州分行签订人民币 9,000 万元的《最 高额保证合同》终止，即本次大金庄矿业将为公司新增提供担保金额为人民币 1,000 万元。 截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币 79,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 企业类型：其他 ...