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金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月修订) 第一条 金石资源集团股份有限公司(以下简称公司)为规范募集资金的存 放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结 合公司实际情况,特制定本办法。 金石资源集团股份有限公司 募集资金管理办法 构发表明确意见,并提交股东会审议,公司应当及时披露相关信息。 第六条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划,组织募集资金运用 项目的具体实施,做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其 他具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金监管,但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金监 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进金石资源股份有限公司(以下简称"金石资源"或"公司")战 略实现,强化内部监管与风险控制,规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内 部审计机构和内部审计人员的责任,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及其他有关法律、法规和规章,结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司内部审计对象为公司、各职能部门、所属公司和具有重大影响的参 股公司及上述机构相关责任人员(以下统称"被审计单位")。其中,所属公司包括 分公司、全资子公司、控股子公司,及其下属公司。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对被审计单位 的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议, 以保障公司运营、促进完善治理、实现经营目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第一条 审计委员会成员由三名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中至少二 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 金石资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》以及《公司章程》等规定,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证 券交易所规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及条件 第四条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善公司治理 机制,强化董事会决策功能,保障股东及公司整体利益,特别是保障中小股东的 合法权益不受损害,根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在证券法务部。秘书处协助独立董事组织会议, 确定会议日期、时间及地点,分送会议通知,会议材料,起草会议纪要,撰写会 议记录;协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项;负责 将专门会议审议通过的事项上报董事会,根据审议结果起草文件并负责下发,督 促相关部门落实;管理专门会议的档案;办理专门会议交办的其它工作。 第三章 职责权限 第 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "薪酬与考核委员会"),并制定本实施细则。 金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总地 质师、运营总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成,其中包括至少一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名,主任委员为战略与可持 续发展委员会会议召集人,由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责依法检查公 司财务,监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性,行使公司章程规定的其他 职权,维护公司及股东的合法权益。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所(以下简称 "证券交易所")相关规定或者公司章程的,应当向董事会通报或者向股东会报告,并 及时披露,也可以直接向监管机构报告。 审计委员会在履行监督职责过程中,对违反法律法规、证券交易所相关规定、公 司章程或者股东会决议的董 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的,其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前,应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定,不得进行违法违规行为的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 1 / 9 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强对金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,进一 步明确相关人员的权利义务、相关事项 ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2025年8月修订)
2025-08-20 09:02
董事会审计委员会年报工作规程 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 金石资源集团股份有限公司 第一条 为进一步提高金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露质量,提升公司治理水平,充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")在年度报告(以下简称"年报")编制及披露过程中的作用,维护 审计的独立性,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定及《金石资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等的要求,结合公司《董事会审计委员会实施细则》,特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工 作,维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所(以下简称"年审会计师事务所")的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内,公司管理层应向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况, ...
金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-08-20 09:00
证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-038 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行 评估情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司(以下简称"金石资源"或"公司")为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求,以提高上市公司质 量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责,基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,公司于 2024 年 6 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"行动方案")。 自行动方案发布一年以来,金石资源围绕"提质增效重回报"核心目标,在主业 开拓、技术创新、投资者回报、公司治理及信息披露等方面稳步推进各项工作, 以务实举措践行对投资者的承诺,助力公司保持稳健发展态势。2025 年 8 月 20 日,公司召开 ...