金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月三日 | 第一章总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章董事会 26 | | | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 29 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会秘书 | | 43 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | | 第七章监事会 47 | | | | 第一节 监事 | | 47 | | 第二节 监事会 | | 48 | | 第八章财务会计制度、利 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年12月16日-29日） 编号：【2023】016号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研方式与投资者、券商分 析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研 序号 日期 参加机构 1 2023年12月22日 工银瑞信 周鑫； 公司 线下调研 国金化工研究员 杨翼荥 （二）上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君 二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-062 金石资源集团股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回 购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》、《关于注销部分回购库存 股的议案》以及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 576,815 股公司 股份予以注销，对已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 1,988,969 股 予以回购注销，相应减少公司总股本及注册资本并修改《公司章程》对应条款。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted offline research activities with investors and analysts from December 1 to 15, 2023 [1] - Three offline research sessions were held on December 5, 6, and 12, 2023, with various investment firms participating [2] Group 2: Fluorspar Resource Overview - Mexico has the largest global fluorspar reserves, but its high arsenic content limits its application in the chemical industry [3] - The non-renewable nature of fluorspar resources contributes to their scarcity, with many small mines depleting over time [4] Group 3: Demand and Application of Fluorspar - The demand for fluorspar is shifting from metallurgy to the fluorochemical industry, which is now the largest consumer [6] - The expected demand for fluorspar in the new energy sector is projected to increase, with approximately 45 kg of fluorspar powder used per electric vehicle [6] - Traditional refrigerant markets still have significant growth potential, especially in developing regions like Southeast Asia [6] Group 4: Company’s Competitive Advantages - The company has developed a high-efficiency, low-cost filling mining system, which presents a technical and financial barrier for smaller mines [7] - Successful collaboration with Baotou Steel Group was achieved through a competitive bidding process, leading to the establishment of a pilot production line [8] Group 5: Project Management and Agreements - The agreement with Baotou Steel includes clear terms for exclusive cooperation rights, supported by an authorization letter from Baotou Steel [10] - The transportation of hydrofluoric acid is managed by qualified transport companies, with some clients opting for self-pickup [11] Group 6: Market Trends - The cyclical nature of fluorspar pricing has shown to be relatively stable, with a consistent upward trend in price levels over recent years [11]

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11月16日-30日） 编号：【2023】014号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上交流、线下调研、参加券商策略 会的方式与投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况 汇总发布如下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、电话交流会 序号 日期 参加机构 1 2023年11月16日 财通自营、前海开源、嘉实基金，工银瑞信、西 深圳 申万宏源投资者交流 藏合众易晟 2 2023年11月16日 博时基金邓云程、李重阳 深圳 申万宏源投资者交流 3 2023年11月22日 银河基金 盛兆 杭州 财通证券投资者交流 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将召开情况 公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 22 日，公司披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-060）。公司于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事王红雯女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-060 金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 15:00-16:30 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.co ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 并调整回购价格及数量相关事宜的 法律意见书 二〇二三年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 并调整回购价格及数量相关事宜的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，就公司 2019 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-059 金石资源集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 首次授予第三个解除限售期与预留授予第二个解除限售期的公司层面业绩考核 目标未达成，同时 1 名首次授予限制性股票激励对象身故，公司拟对本激励计划 首次及预留授予的 14 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 198.8969 万股予以回购注销（其中，首次授予限制性股票回购注销数量为 179.7869 万股；预留授予限制性股票回购注销数量为 19.11 万股）。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,988,969 股 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11月1日-15日） 编号：【2023】013号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上交流、线下调研的方式与投资者、 券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、电话交流会 序号 日期 参加机构 1 2023年11月1日 华夏久盈：陈航 线上一对一交流 国盛证券：杨义韬 王翰晨 2 2023年11月1日 太平资产：赵新裕 线上一对一交流 国盛证券：杨义韬 王翰晨 3 2023年11月3日 银华基金：吴颖 线下调研 华创证券：杨晖 华西证券：王丽丽 国联证券：柴沁虎、李绍程 4 2023年11月7日 浦银安盛：戴晨阳 ...