第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 南都物业服务集团股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司 2023 年年度报 告及其摘要公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业"或"公司"）首次公 开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对南都物业 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股， 发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各 项发行费用人民币 3,493.77 万元 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-017 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元， 扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-013 南都物业服务集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董 事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （四） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,850,886,626, a year-on-year increase of 0.23% compared to CNY 1,846,729,692 in 2022[25]. - Net profit for 2023 reached CNY 196,043,034, reflecting a significant increase of 26.38% from CNY 155,122,261 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 185,767,199, up 27.69% from CNY 145,484,915 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 18.75% to CNY 185,351,770 from CNY 156,088,703 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,662,952,276, representing a 16.06% increase from CNY 2,294,499,541 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.40% to CNY 1,155,435,848 from CNY 1,027,951,055 at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.99, an increase of 28.57% from CNY 0.77 in 2022[26]. - The weighted average return on equity rose to 17.09%, up 2.28 percentage points from 14.81% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 1,850.89 million yuan, a year-on-year increase of 0.23%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 185.77 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.69%[38]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3463 per share (including tax), totaling approximately RMB 65,027,444.87 based on a total share capital of 187,777,779 shares as of December 31, 2023, resulting in a cash dividend payout ratio of 35%[6]. - The company plans to maintain a cash dividend ratio of at least 80% for mature stages without major capital expenditures[130]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members cannot guarantee the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[97]. - The company has established four committees under the board: Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Decision Committee[97]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[98]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[113]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, advising investors to review the "Management Discussion and Analysis" section for comprehensive risk information[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and development strategies are subject to uncertainties and do not constitute substantive commitments to investors[7]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing service offerings through asset management and value-added services[14]. - The company aims to transform into a leading urban operation comprehensive service provider, focusing on digital and intelligent service management[48]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and continue investing in technology development[67]. - In 2024, the company plans to expand its market presence by identifying potential high-quality cities and implementing targeted expansion strategies[90]. - Market expansion plans include entering three new cities by the end of 2024, aiming to increase market share by 10%[105]. Service Quality and Customer Satisfaction - The company emphasizes the importance of service quality and has developed a comprehensive service quality management system covering the entire lifecycle of services[48]. - The community life service segment provides a one-stop service covering all age groups and life scenarios, linking online and offline services to enhance convenience for residents[50]. - User data showed an increase in customer satisfaction, with a reported improvement of 31.43% in service ratings[104]. - Customer satisfaction ratings improved by 5% year-over-year, indicating enhanced service quality[185]. Technology and Innovation - The company is leveraging digitalization and technology, such as cloud computing and IoT, to enhance service professionalism and operational efficiency[47]. - The company is committed to building a digital platform for human resources management to improve efficiency and data utilization[92]. - A new technology platform is set to launch in Q2 2024, expected to improve operational efficiency by 25%[184]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 12.539 million[111]. - The company has a structured compensation management system that considers external market conditions and internal equity to attract and retain talent[111]. - The company has maintained a stable and harmonious internal compensation system to ensure competitiveness[111]. - The company reported a total of 3,625 employees in the parent company and 5,720 employees in major subsidiaries[124]. Financial Management and Investments - The company has a total of 3.69 million RMB in rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 4.24 million RMB in hotel rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 8.36 million RMB in apartment rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 539.33 million RMB in office rental service projects with a market price[169]. - The company has issued trust products totaling 30 million on June 20, 2023, with a maturity date of May 8, 2024[198]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been optimized to ensure effective implementation and compliance with regulations[137]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[137]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, preventing selective disclosure and insider trading[98]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year[181]. - The management emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in operational costs through efficiency improvements[105]. - The company plans to enhance its digital service platform, targeting a 25% increase in online customer engagement by 2024[105].

南都物业服务集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称总裁）和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管 理人员。 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原浙江南都物业管理有限公司的基础上整体变更发起设立的股份 有限公司,在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91330000142924946H。 第三 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等要 求，公司结合自身情况现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计总签约项目 722 个，累计总签约面积 8,868.54 万平方米，2023 年 1-12 月公司新签物业服务项目 100 个，新签约面积 约 1,022.39 万平方米；公司案场服务合同的新签数量为 5 个；顾问咨询合同的 新签数量为 1 个。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，仅为投资者及时了解 公司经营概况之用，因此上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数 据以公司定期报告为准。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-026 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-012 二、归还募集资金情况 2023 年 12 月 1 日，公司根据募投项目资金需求，已提前将 1,000 万元归还 至募集资金账户，用于募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（公 告编号：2023-042）。 2024 年 4 月 1 日，公司已将剩余尚未归还的 3,000 万元归还至募集资金账 户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金按时归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-011 南都物业服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、实施回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购股份 719,200 股，占公司总股本的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 8.91 元/股、最低价为 8.31 元/股，支付的资金总额为人民币 6,209,899 元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 1 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 719,200 股，占公司总股 本比例 0.38%，回购成交的最高价为 8.91 元/股、最低价为 8.31 元/股，支付的 资金总额为人民币 6,209,899 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购公司股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案要 求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-010 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南都物业"）控 股股东浙江南都产业发展集团有限公司（以下简称"南都产发集团"）持有公司 股份数量 64,527,327 股，占公司总股本比例为 34.36%，控股股东持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 39,400,000 股，占其持股数量比例为 61.06%，占公 司总股本比例为 20.98%。 | 股东名称 | 浙江南都产业发展集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 11,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | | | 17.05% | | | 占公司总股本比例 | | | 5.86% | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 3 月 | 22 | 日 | | 持股 ...