证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-015 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3463 元（含税） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 523,573,470.49 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3463 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 187,777,779 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,027,444.87 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35%。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参 与本次利润分配，如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份致使公司总 股本发生变动的，拟维持利 ...

南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司发展状况，认 真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况工作如下汇报： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵刚先生、贾生华先生、楼俊先生 组成，其中主任委员由独立董事赵刚先生担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议的召开程序符合上市 监管的相关规定，具体会议时间和议题如下： （一）2023 年 4 月 6 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会 议审议了以下内容：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会 议审议了以下内容：1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》；2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；3、 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-018 南都物业服务集团股份有限公司 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼总裁的楼俊先生变更为董事沈慧芳 女士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后审计 委员会成员情况如下： 调整前：赵刚（主任委员）、贾生华、楼俊 调整后：赵刚（主任委员）、贾生华、沈慧芳 特此公告。 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 南都物业服务股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 南都物业服务集团股份有限公司 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第三章 会议审议程序 第四条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-021 为了满足公司日常经营、业务发展等资金需求，公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署 相关协议和文件。上述授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日内有效，该授权额度在授权期限内可滚动使用。上 述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。授信额度使用范围为本 公司及本公司直接或间接控制的下属企业。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请银行综合授信额度的事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，南都物业服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 人 | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年经审计 | 收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 的收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 审计客户家数 | | | | | 18.40 675 | 亿元 家 | | | | | 审计 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-019 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要用于投资安全性高、流动性强的理财产品 投资金额：不超过人民币 100,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高的理财产品，但仍可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变 化适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际 收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一） 现金管理目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-023 南都物业服务集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>办理工商变更登记的议案》。 基于公司业务发展需要及经营实际情况，拟扩展公司经营范围，原经营范围基 础上新增"劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；劳务派遣服务"等经营项目。 为进一步规范和优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款修订如下： | 原 《公司章程》内容 | ...