证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-026 南都物业服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行 ...

南都物业服务集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司聘请的 2023 年度财务审计机构，即天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年经审计 ...

南都物业服务集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称总裁）和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管 理人员。 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原浙江南都物业管理有限公司的基础上整体变更发起设立的股份 有限公司,在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91330000142924946H。 第三 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-023 南都物业服务集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>办理工商变更登记的议案》。 基于公司业务发展需要及经营实际情况，拟扩展公司经营范围，原经营范围基 础上新增"劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；劳务派遣服务"等经营项目。 为进一步规范和优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款修订如下： | 原 《公司章程》内容 | ...

公司代码：603506 公司简称：南都物业 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等要 求，公司结合自身情况现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计总签约项目 722 个，累计总签约面积 8,868.54 万平方米，2023 年 1-12 月公司新签物业服务项目 100 个，新签约面积 约 1,022.39 万平方米；公司案场服务合同的新签数量为 5 个；顾问咨询合同的 新签数量为 1 个。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，仅为投资者及时了解 公司经营概况之用，因此上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数 据以公司定期报告为准。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-026 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-017 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元， 扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上 市公司增发、配股、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-025 南都物业服务集团股份有限公司 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 一、投资情况概述 （一） 投资目的 二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上市公司增发、配 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、由于资本市场受宏观经济政策、市场环境等因素影响， 未来收益存在不确定性；2、证券投资相关工作人员潜在的操作风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 为提高资金使用效率及资金收益，把握资本市场战略投资机会，同时优化配 置公司所属资产，并在保障日常经营的资金需 ...

目 录 天健审〔2024〕2793 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南都 物业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

2023年度独立董事述职报告 南都物业服务集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人出生于1962年，中国国籍，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生 导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学 院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研 究中心主任，浙江省房地产业协会房地产研究分会主任，"世界华人不动产学会" 常务理事，绿城中国控股有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事， 滨江集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司 以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人按照法律、法规和 规章制度的要求，积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，认真行使独立董事职责，未有无故缺席的情况。履职期间，积极了解公司经 营情况，与公司经营管理层保持沟通，并以谨慎的态度行使表决权， ...