证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-013 南都物业服务集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董 事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （四） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-015 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3463 元（含税） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 523,573,470.49 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3463 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 187,777,779 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,027,444.87 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35%。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参 与本次利润分配，如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份致使公司总 股本发生变动的，拟维持利 ...

南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司发展状况，认 真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况工作如下汇报： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵刚先生、贾生华先生、楼俊先生 组成，其中主任委员由独立董事赵刚先生担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议的召开程序符合上市 监管的相关规定，具体会议时间和议题如下： （一）2023 年 4 月 6 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会 议审议了以下内容：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会 议审议了以下内容：1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》；2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；3、 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-018 南都物业服务集团股份有限公司 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼总裁的楼俊先生变更为董事沈慧芳 女士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后审计 委员会成员情况如下： 调整前：赵刚（主任委员）、贾生华、楼俊 调整后：赵刚（主任委员）、贾生华、沈慧芳 特此公告。 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-019 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要用于投资安全性高、流动性强的理财产品 投资金额：不超过人民币 100,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高的理财产品，但仍可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变 化适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际 收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一） 现金管理目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业"或"公司"）首次公 开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对南都物业 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股， 发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各 项发行费用人民币 3,493.77 万元 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-021 为了满足公司日常经营、业务发展等资金需求，公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署 相关协议和文件。上述授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日内有效，该授权额度在授权期限内可滚动使用。上 述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。授信额度使用范围为本 公司及本公司直接或间接控制的下属企业。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请银行综合授信额度的事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 人 | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年经审计 | 收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 的收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 审计客户家数 | | | | | 18.40 675 | 亿元 家 | | | | | 审计 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，南都物业服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度财务审计机构，即天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2023 年的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年经审计 的收入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年度上市 公司（含 A、B 股）审计情况 审计客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 主要行业 制造业，信息 ...

关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...