江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员 ...

第三条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司证券管理部为 重大信息报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者 控制在最小范围内。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系知 悉重大事项的人员，在公司重大信息事项未公开披露前负有保密义务。 江苏振江新能源装备股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支 机构、控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法， 确保公司信息披露的及 时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、 《江苏振江新能源装备股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏振江新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立江苏振江 新能源装备股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制订 本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人由董事会任命 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司及其下属全资子公司、控股子公司及分公 司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 公司"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度所称"信息"是指涉及公司的经营、财务 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏振江新能源装备股份有限公司（以下称"公司"）股东会 议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《江苏振江新 能源装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则（以 下称"本规则"）。 第二条 公司股东会是公司的最高权力机构，应严格按照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏振江新能 源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 211 江苏振江新能源装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司代码：603507 公司简称：振江股份 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡震、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）徐华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-058 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到董 事陈洋先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈洋先生申请辞去公司第四 届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈洋先生辞任后 将继续在公司担任其他职务。 因陈洋先生的辞任将导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，因此在公 司依法补选产生新董事之日前，陈洋先生将按照法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行董事职责。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-060 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-059 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司江 苏振江铸造科技有限公司（以下简称"振江铸造"）引入三家战略投资者，分别是 江苏省沿海开发投资有限公司（以下简称"沿海投资"）、江苏南通高端装备产业 专项母基金（有限合伙）（以下简称"南通基金"）和无锡市上市公司高质量发展 基金（有限合伙）（以下简称"无锡基金"）。沿海投资、南通基金和无锡基金以 1 元/注册资本的价格向振江铸造合计增资 2 亿元人民币（上述增资简称为"本次 交易"）。本次增资完成后，上述三家持有振江铸造的股权比例分别为 30%、6% 和 4%，增资资金将主要用于振江铸造的项目建设及日常经营。 ● 本次交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 ...