为提高江苏振江新能源装备股份有限公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏振江 新能源装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于股 东大会的正常召开负有监督责任。 公司股东大会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改《公司章程》； （九）公司章程规定的其他职 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-028 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 成立日期：2008 年 2 月 9 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 合伙人数量：270 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业， ...

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-033 3、公司于2023年4月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案） >及摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2023年 4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振江股份2023年第 一次临时股东大会决议公告》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用 内幕信息进行股票交易的情形。 4、公司于2023年4月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏振江 新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《江苏振 江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。 5、公司于2023年6 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-023 江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则 解释第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （四）履行的审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-024 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"连云港 施必牢"）、上海荣太科技有限公司（以下简称"上海荣太"）、荣太（香港）控股 有限公司（以下简称"荣太香港"）、江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振 江电力"）、江苏振江海风新能源有限公司及担保有效期内新 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 及子公司开展期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展期货套期保值业务事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活动。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司生产产品的原材料需求测算，2024 年度公司及子公司拟 以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 （三）交易方式及场所 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所、广州期货 交易所交易的热卷、碳酸锂等品种。 （四）投资期限 授权期限自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东 ...

江苏振江新能源装备股份 有限公司 章 程 中国·江苏 二〇二四年五月修订 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-027 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少因 原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营活动。 ● 交易品种：公司及子公司开展期货套期保值业务将只限于与公司生产经 营所需的钢材等原材料，主要为热卷、碳酸锂等品种。 ● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，2024 年度公司及子公司 拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-021 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于 ...