| | | 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 振江股份、公司、上市 | 指 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 江苏振风、子公司 | 指 | 江苏振风新能源有限公司，振江股份全资子公司 | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期 | | | | 权激励计划 | | 《股票期权激励计划 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票 | | （草案）》 | | 期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票 | | | | 期权激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-030 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议与第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经 营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 56,406,653.16 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 20 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-035 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司对外投资设立境外全资子公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地开 拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动 与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟设立全资子 公司及全资孙公司，具体事项如下： 1、公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司振江（香港）控股有限公 司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 750 万美 元。 2、公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司以自有资金在沙特阿拉伯 设立境外全资孙公司 JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟定 名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额 2,800 万沙特里亚尔。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日 在 上海证券 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-031 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公 司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会 影响公司独立性。 一、关联方交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡 震回避了本次表决，该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规以及《公司章程》、本制度的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 讨论并审议公司利润分配、董事选举、收购及投资、募集资金使用、注销股份等 议案。对需要发表独立意见的事项,本人均不受公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位、个人的影响,审慎判断,理性决策,以严谨的态度行使表决权, 尽力维护了公司及中小股东的合法权益。对董事会和股东大会的各项方案均投赞 成票,无提出异议事项,也没有反对、弃权的情形。具体情况如下: | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重事 姓名 | 本年应参 | 现场 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 会的次数 | | | 次数 | 次数 | 数 | 次数 | | | | 谭 建 FF | 11 | | 10 | 0 | 0 | 3 | (二)出席董事会各专门委员会情况 本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和 提名委员会委员。严格按照中国证监会、上海证券交易所 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事 上市公司审计，2020 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司审计 报告。 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会计师，2017 年 2 月开始 从事上市公司审计。2021 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执 业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 进行监督。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 大华会计师事务所 ...

为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")等法律、法 规和规范性文件的规定，制订本制度。公司与关 联人之间的关联交易行为除遵守 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关 规定。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司与公司控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认 定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他组织） ...

为规范公司运作， 完善监督机制， 维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的1/3。 第四条 监事每届任期3年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监 事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；监 事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股 东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以 上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生。 股东大会就选举监事进行表决时，可以实行累积投票制。 公司的董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事 以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 委员会 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委 ...