证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-024 欧普照明股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-022 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 8.5 元（含税），无送股/转增 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普照明股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）2023 年度归属母公司股东净利润为 924,070,111. ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-020 欧普照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须， 关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》， 关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议 案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、公司第四届第一次独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度日常关 联交易预计进行了审查 经审查，独立董事专门会议发表意见如下： 公司及公司控股子公司与关联方 ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体审议事项如下： 欧普照明股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由三名董事 组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事苏锡嘉 先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会为：独立董事苏锡嘉先生、独立董 事卢生江先生、董事马志伟先生。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023-1-4 | ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn 报告编码: 沪24Ck 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1 | | | 情况汇总表 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 111 [信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 欧普照明管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-017 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、资产管理、私募基金公司等金融机构。 委托理财金额：拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 65 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。 委托理财投资类型：风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险 可控的净值型产品，每笔理财的投资期限不超过两年。 委托理财期限：授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日 起一年。 履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下统称"子公司"）将部分 闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理 ...

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-021 欧普照明股份有限公司 关于与关联方开展保理及融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时为了支持以欧普照明为核心 企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧普照明生态圈 的市场竞争力，公司及子公司拟与沣融租赁、沣慧保理开展应收账款保理业务、 应付账款保理融资业务及其他融资租赁业务。 （一）沣融融资租赁(上海)有限公司 1、注册资本：50,000 万元人民币 2、法定代表人：朱佩茹 3、成立日期：2015 年 12 月 28 日 沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司，沣慧保理 系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第四 1 因业务发展需要，欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"、"本公司"）及子公司拟 ...

欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《202 ...

公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构 的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构及 支付相应的审计费用。公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 （二）聘任年审机构履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...