国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的规定，对众源新材部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行 不超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股， 每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元。扣除发 行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680 ...

（一）担保的基本情况 为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证 合同》，公司为芜湖永杰提供 2,000 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在 反担保。 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"）； 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰提供 2,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬 子银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 7 月 1 日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为 9,000 万元 （不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 7 月 1 日，公司及控股子公司实际对外担保 总额 110,959.87 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计 净资产（不包含少数股东权益）的 57.48%。芜湖永杰最近一期资产负债 率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。 （二）内部决策程序 公司于 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-046 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "广发银行"）提供 754.80 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 6 月 24 日，公司为众源进出口提供的担保余额为 5,000 万 元，公司为新能源科技提供的担保余额为 4,289.76 万元，公司为永杰 铜业提供的担保余额为 19,411.13 万元（不含本次担保金额）。 被担保人名称：芜湖众源进出口有限公司（以下简称"众源进出口"）； 安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）；安徽永杰 铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司众源 进出口提供 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，公司为控股子公司 新能源科技提供 1,158.11 万元人民币的连带责任保证担保，公司为全 资子公司永杰铜 ...

截至 2024 年 6 月 17 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 14,411.13 万元，公司为众源进出口提供的担保余额为 4,000 万元，公司为杰冠商 贸提供的担保余额为 16,900 万元（不含本次担保金额）。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-045 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；芜 湖众源进出口有限公司（以下简称"众源进出口"）；安徽杰冠商贸有 限公司（以下简称"杰冠商贸"）；本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为全资子公司永杰铜业提供 5,000 万元人民币的连带责任保证担 保，公司为全资子公司众源进出口提供 1,000 万元人民币的连带责任保 证担保，公司为全资子公司杰冠商贸提供 1,000 万元人民币的连带责任 保证担保，具体如下： （1） 公司为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-044 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司永杰铜业的资金需要，近日，公司与兴业银行签订《保证 合同》，公司为永杰铜业提供 2,000 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在 反担保。 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司永杰 铜业提供 2,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴业银 行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 6 月 14 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 12,411.13 万元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-043 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其中同意由公司为众永物资提供的担保额度不超过 3,000 万元。本次担保前，公 司为众永物资提供的担保余额为 0 万元，本次担保后，公司为众永物资提供的担 保余额为 1,000 万元，可用担保额度为 2,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告 编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-036）。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司众永物资的资金需要，公司与扬子银行签订《保证合同》， 公司为众永物资提供 1,000 万 ...

附件 4 ： 安徽众源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：众源新材 证券代码： 603527 编号：20240603 特定对象调研 分析师会议 线上沟通 投资者关系活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（投资者调研 ） 线 上 参 加 业 绩 说 明 会 的 人 员 名 称 ： 参会单位名称 guest_KLb2ZJx9V、guest_Z9Uo1sNzi、guest_MXdn2evbl 及人员姓名 、stt 时间 2024年06月03日16:00-17:00 地点 线上会议 董事长：封全虎先生 副总经理、董事会秘书：奚海波先生 公司接待人员姓名 副总经理、财务负责人：王成先生 独立董事：孙益民先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 29 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 11,735.18 万元，公司为新能源科技提供的担保余额为 3,778.53 万元，永杰铜业 为公司提供的担保余额为 16,800 万元（不含本次担保金额）。 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）； 安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；安徽众源新能源科 技有限公司（以下简称"新能源科技"）；本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为全资子公司永杰铜业提供 675.95 万元人民币的连带责任保证担 保，公司为控股子公司新能源科技提供 777.40 万元人民币的连带责任 保证担保，全资子公司永杰铜业为公司提供 20.48 万美元的连带责任保 证担保，具体如下： （1） 公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 "广发银行"）提供 675.95 万元的连带责任保证担保； （2） 公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-041 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-040 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）； 安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；本次担保不存在关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为全资子公司永杰铜业提供 2,900 万元人民币的连带责任保证担保, 全资子公司永杰铜业为公司提供 2,800 万元人民币的连带责任保证担 保，具体如下： （1）公司为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 2,900 万元的连带责任保证担保； （2）永杰铜业为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"工商银行"）提供 2,800 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 8,835.18 万元，永杰铜业为公司提供的担保余额为 14,000 万元（不 ...