多伦科技股份有限公司 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 19 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 1 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 19 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 4 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格 ...

多伦科技股份有限公司 | | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 18 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 2 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 18 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 5 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"多伦转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临 的投资损失。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，理性决策，注意投 资风险。 本公司董事会及全体 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为：本次高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。被聘任人选的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等方面均 符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。我们同意本次高级管理人员的聘任。 多伦科技股份有限公司 独立董事：叶邦银、胡晓健、李迁 2023年12月16日 1 多伦科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、认真、 谨慎的立场，对公司第五届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见: ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 （一）董事长：章安强先生 （1）战略委员会 主任委员：章安强先生 其他委员：张铁民先生、Jeffrey Zhang 先生、李迁先生 （2）提名委员会 主任委员：胡晓健先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司于 2023 年 12 月 16 日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别 审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事 务代表、监事会主席等事项，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事 ...

多伦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止 ...

多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，在董事会的领导下负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 18 日 多伦科技股份有限公司监事会 ...

多伦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《多伦科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由四名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员资格。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告 ...

第一条 为进一步建立健全多伦科技股份有限公司（下称"公司"）董事（指 非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届 ...