多伦科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2023年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人、注册会计师 419 人（其 中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人）、从业人员总数 817 人，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 二、执业记录 （一）人员信息 注册会计师（项目合伙人）：吴舟，201 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-018 多伦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023 年度计提资产减值准备金 额合计 190,150,401.29 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 32,599,402.14 | | 存货跌价准备 | 31,332,523.77 | | 固定资产减值准备 | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-023 多伦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | ...

多伦科技股份有限公司 201 2023 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00822 号 天衡专字(2024)00822 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01804 号审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: i t and the state t and the state of the states of the state of the state 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责 ...

1、2023 年 3 月 24 日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑 先生为公司监事候选人的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的 议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的 议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》。 3、2023 年 6 月 6 日，第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事 会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 25 日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年 ...

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-013 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《公司董事会 2023 年度工作报告》。 3、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-020 多伦科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，因公司 2023 年业绩考核未达 标，2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次 授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公 司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对 444 名激励对象持有的已获 授但尚未行权的第三个行权期合计 575.2 万份股票期权进行注销。现将有关情况 公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1、2020 年 11 月 23 日，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司< ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-022 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融 机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元） 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，多伦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人 民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、 安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公 司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累 计投资期限最长不超过 12 个月。 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流 动性好的金融机构理财产品。但金 ...

多伦科技股份有限公司 詹德川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，博士，南 京大学人工智能学院教授。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会会议，本人出席了离 任前公司召开的 6 次董事会会议、3 次股东大会。作为独立董事，本人认真履 行职责，在召开董事会前主动了解情况，详细审阅会议相关材料，按时出席董 事会并审议会议各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人詹德川 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董 ...