多伦科技股份有限公司 内控评价报告、续聘审计机构、计提资产减值准备、高级管理人员薪酬等，有 效履行了独立董事职责。 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人叶邦银 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 叶邦银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，中共党员， 博士、教授、硕士生导师，南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会 计咨询专家、预算绩效管理专家，兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （ ...

关于多伦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：多伦科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00823 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保》的监管要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-014 多伦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《公司监事会 2023 年度工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反 ...

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李迁严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司于 2023 年 12 月 15 日完成了董事会换届选举公司，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，南京大学教 授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士，BIM 技术研究院副院 长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程智能化和智慧化、复 杂工程与技术创新、重大工程产业链管等方向研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

多伦科技股份有限公司 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生 效。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 167,218,662.95, representing an increase of 8.85% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,070,630.05, showing a significant increase of 66.23% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -10,099,750.13, a decrease of 196.05% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0072, up by 46.94% year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 167.22 million, an increase of 8.6% compared to CNY 153.62 million in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 678,893.47, compared to a net profit of CNY 20,380.87 in Q1 2023, showing significant improvement[19] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2.25 million, a turnaround from an operating loss of CNY 1.89 million in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0072, compared to CNY 0.0049 in Q1 2023, reflecting a 46.9% increase[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY -5,735,486.69, an increase of 27.22% in outflow compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 5.74 million, an improvement from negative CNY 7.88 million in Q1 2023[22] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 408.68 million, slightly down from CNY 440.41 million in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -¥145,019,468.23, a significant decrease compared to ¥12,337,707.10 in the previous period[23] - The total cash outflow from investment activities amounted to ¥553,702,042.29, up from ¥428,074,488.37 year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was -¥16,071,004.95, compared to -¥10,985,775.88 in the previous period[23] - The total cash outflow from financing activities was ¥16,071,004.95, an increase from ¥11,595,275.88 year-over-year[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥166,825,959.87, compared to -¥6,528,982.02 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥591,636,869.37, slightly down from ¥597,439,180.74 in the previous period[23] - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥758,462,829.24, compared to ¥603,968,162.76 in the previous period[23] - The company reported a significant increase in cash paid for investment activities, totaling ¥503,000,000.00, compared to ¥423,681,633.27 previously[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,527,788,482.25, a decrease of 2.16% from the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 2,527,788,482.25, a decrease from RMB 2,583,703,470.94 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.16%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 613,074,095.10 from RMB 773,993,120.50, representing a decline of about 20.77%[14] - The total current liabilities decreased to RMB 382,440,755.47 from RMB 424,932,963.30, indicating a reduction of approximately 10.00%[16] - The company's total equity decreased to RMB 2,054,080,300.56 from RMB 2,067,604,965.56, reflecting a decline of about 0.65%[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 473,708,181.69 from RMB 516,098,505.38, indicating a reduction of about 8.20%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 68,455[11] - The largest shareholder, Nanjing Duolun Enterprise Management Co., Ltd., held 55.63% of the shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 15.05 million in Q1 2024, up from CNY 11.82 million in Q1 2023, indicating a focus on innovation[18] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 175.42 million, up from CNY 159.86 million in Q1 2023, representing an increase of 9.7%[18] - Sales expenses decreased to CNY 16.44 million in Q1 2024 from CNY 22.31 million in Q1 2023, showing improved cost management[18] Fair Value Gains - The company reported a significant increase in fair value gains, reaching CNY 11.88 million in Q1 2024, compared to CNY 5.16 million in Q1 2023[18] Accounting and Leadership - The company did not implement new accounting standards or interpretations for the current year[23] - The company is led by Chairman Zhang Anqi, with Li Yi as the head of accounting and Zhong Cuihong as the head of the accounting institution[23]

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准 公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际 募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 ...

多伦科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的独立性自查情况出具如下专项意见： 经核查独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

多伦科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求， 认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切 实维护公司和股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 回顾2023年，面临经济下行压力持续加大、外部需求持续低迷的困难与挑战， 公司坚持稳中求进的经营策略，一方面依托自主研发的核心技术拓宽主营业务， 另一方面吸纳行业优质资源，多效融合，积极推动充电桩海内外市场布局及储能 产品研发等新能源产业进程。 报告期内，公司实现营业收入53,142.53万元，同比下降28.17%；发生营业 成本35,690.42万元，同比下降12.08%；归属于上市公司股东净利润-23,191.30 万元，同比下降555.00%。 报告期内，公司主要经营和管理成果情况如下： （一）智能化拓宽驾考主业，积极推动数智化车管平台在多地的成功落地 2023 年，公司坚定智慧车驾管业务的战略方针，一方面，继续由传统驾考 向智慧驾考转型，从单一的驾考业务拓展到智慧车 ...