| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 22 日 可转债除息日：2024 年 2 月 23 日 益分派，"爱玛转债"的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为 39.64 元/股。 二、本次付息方案 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每 年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。具体如下： （一）年利息的计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： 可转债兑息日：2024 年 2 月 23 日 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日发行 的可转换公司债券（ ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》或 "本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制 定了《爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 爱 ...

爱玛科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，爱玛科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《爱玛科技集团股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意 见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予 安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、 限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文 件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形， （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予限制性股票数量为 1,370 万股，约占公司股本总额的 1.59%。本激励计划为 一次性授予，无预留权益。鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公 司股本总额可能存在变动，本文所涉及的股本总额均以 2023 年 12 月 31 日公司 股本总额 86,192.5007 万股进行测算。 一、公司基本情况 （一）公司简介 法定代表人：张剑 注册资本：86,205.0006 万元 统一社会信用代码：9112000071821557X4 成立日期：1999 年 9 月 27 日 上 ...

| | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面及 电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如 下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不 断激励公司核心团队，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使 各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按 照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定并结合公司实际情况，拟订 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照爱玛科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事马军生先生作为征 集人就公司拟于 2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况如下： 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马军生先生，未持有公司股份，不 存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未因 证券违法行为受到处罚，未涉及与 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面及 电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如 下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本 次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员 工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产 效率与水平，有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 2、鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动，上表 所涉及的公司股本总额以 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 86,192.5007 万股进行测算。 3、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、依据激励对象截止 2023 年 12 月 31 日（含）的司龄情况，本激励计划将激励对象分 为第一类激励对象 190 人，第二类激励对象 14 人。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成 二、 其他中高层管理人员、核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周斯秀 | 中高层管理人员 | | 2 | 杨万里 | 中高 ...

证券简称：爱玛科技 证券代码：603529 转债简称：爱玛转债 转债代码：113666 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 爱玛科技集团股份有限公司 二〇二四年一月 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件，以 及《爱玛科技集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,370 万股，约占公 司股本总额的 1.59%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动， 本激励计划所涉及的股本总额均以 ...

| | | 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...