证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股票期权激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | | （二）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大会 决议、最近三年及最近一期公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了有 效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期权激励 计划"（以下简称"本股票期权激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次行权条件未成就及注销"） 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023年 股票期权 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 3 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 4、本所同意将本法律意见书作为爱玛科技本次调整必备文件之一，随同其 他申请材料一起备案或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 5、本法律意见书仅供爱玛科技为本次调整之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激 励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激 ...

爱玛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70017005_L03号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了爱玛科技集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱玛科技集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | --- | --- | --- | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 经核查，持续督导期间，爱玛科技或 相关当事人不存在需向上海证券交易 | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券交 | | | 5 | 易所报告，报告内容包括上市公司或相关当 | 所报告的违法违规、违背承诺的情况 | | | 事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐机构采取的督导措施等。 | | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 | 经核查，持续督导期间，上市公司及 | | | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 其董事、监事、高级管理人员不存在 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 违法违规情况；相关当事人无违背承 | | | 切实履行其所做出的各项承诺。 | 诺的情况 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构核查了公司执行《公司章 程》、三会议事规则等相关制度规则 | | | 制度，包括但不限于股东大会、 ...

爱玛科技集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 爱玛科技集团股份有限公司 | | | | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | | | 1 1 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 2 | - | 1 3 | | 合并现金流量表 | 1 | 4 | - | 1 5 | | 公司资产负债表 | 1 | 6 | - | 1 7 | | 公司利润表 | | | 1 8 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 9 | - | 2 0 | | 公司现金流量表 | 2 | 1 | - | 2 2 | | 财务报表附注 | 2 | 3 | - | 120 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 202 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 2024 年公司全年实现营业收入 216.06 亿元，同比增长 2.71%，实现归属于上市公司股东的 净利润 19.88 亿元，同比增长 5.68%；在行业关键技术方面持续取得突破，自主研发的电机、电 控与智能化技术在公司产品中的应用进一步深化，渗透率持续提升；连续十余年蝉联 Chnbrand 发布的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等行业顶级奖项；获得了国际权威机构 MSCI ESG 评级最高级（AAA），成为上交所首家获此殊荣的上市公司。 2024 年是甲辰龙年，这真是风云激荡、刻骨铭心的一年。全球范围内，前所未有地有 70 多 个国家和地区举行了重要选举，主要政治领导人的选举与更迭将会对全球的政经格局产生重大影 响，国际局势愈来愈复杂，俄乌、中东等地的热战与冲突已从战场影响到了全球的贸易与民生， ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘俊峰 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马 城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份 有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董 事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事， ...

爱玛科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马军生 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事 务所培训合伙人，现任公司独立董事，上海市浦东新区金融促进会金融研究院 主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海西 恩科技股份有限公司独立董事（非上市）、上海杨浦商贸（集团）有限公司 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙明贵 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾 任兰州大学助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，东华大学旭日工商 管理学院教授、博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害 ...