公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

爱玛科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年12月31日 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、爱玛科技集团股份有限公司 | | | | | 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | - | 12 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等 安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：不超过 75,000 万元，且在决议有效期内可滚动使用。 履行的审议程序：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使 用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 产品（包括不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。本事项无 需提交公司股东大会审议，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事马军生为会计专业人 士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 （三）审阅公司财务报告 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议关于《<2023 年年度报告>及摘要》《2023 年度财务决算报 ...

关于爱玛科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱玛科技集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-5959 6888 安永华明（2025）专字第70017005_L02号 爱玛科技集团股份有限公司 我们审计了爱玛科技集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月14日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017005_L01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，爱玛科技集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是爱玛科技集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱玛科技集团股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等相关规定，现将公司对 安永华明 2024 年度履职情况的评估报告如下： 一、资质条件 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次 和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不 涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华 明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）2024年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准， 爱玛科技公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 27.86 元，此次公开 ...

爱玛科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会对在 任独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生任职经历及其分别出具的《独立董 事 2024 年度独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 ...