爱玛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70017005_L03号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了爱玛科技集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱玛科技集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | --- | --- | --- | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 经核查，持续督导期间，爱玛科技或 相关当事人不存在需向上海证券交易 | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券交 | | | 5 | 易所报告，报告内容包括上市公司或相关当 | 所报告的违法违规、违背承诺的情况 | | | 事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐机构采取的督导措施等。 | | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 | 经核查，持续督导期间，上市公司及 | | | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 其董事、监事、高级管理人员不存在 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 违法违规情况；相关当事人无违背承 | | | 切实履行其所做出的各项承诺。 | 诺的情况 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构核查了公司执行《公司章 程》、三会议事规则等相关制度规则 | | | 制度，包括但不限于股东大会、 ...

爱玛科技集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 爱玛科技集团股份有限公司 | | | | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | | | 1 1 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 2 | - | 1 3 | | 合并现金流量表 | 1 | 4 | - | 1 5 | | 公司资产负债表 | 1 | 6 | - | 1 7 | | 公司利润表 | | | 1 8 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 9 | - | 2 0 | | 公司现金流量表 | 2 | 1 | - | 2 2 | | 财务报表附注 | 2 | 3 | - | 120 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 21.606 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.71%[7]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.988 billion yuan, with a year-on-year increase of 5.68%[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥21.61 billion, a year-on-year increase of 2.71% compared to ¥21.04 billion in 2023[38]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.99 billion, reflecting a growth of 5.68% from ¥1.88 billion in the previous year[38]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 69.83% to ¥3.17 billion, compared to ¥1.86 billion in 2023[38]. - The company's total assets grew by 17.22% to ¥23.32 billion, up from ¥19.89 billion at the end of 2023[38]. - Basic earnings per share rose to ¥2.37, a 7.73% increase from ¥2.20 in 2023[39]. - The company reported a total revenue of 1,095,483.78 million for Aima Chongqing, with a net profit of 92,611.28 million[137]. - The total assets for Tianjin Vehicle reached 357,865.48 million, generating a net profit of 56,449.17 million[137]. - Jiangsu Vehicle achieved a revenue of 385,774.10 million and a net profit of 15,952.58 million[137]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.92 yuan per 10 shares (before tax) based on the 2024 annual performance[15]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.592 CNY per share (including tax) to all shareholders, totaling approximately 509.69 million CNY based on a share base of 860,965,428 shares after accounting for treasury stock[20]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the 2024 annual general meeting[20]. - The company has established a cash dividend policy that complies with regulatory guidelines and has executed a cash dividend of 285.84 million CNY for the first half of 2024[197]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the electric bicycle category according to the China Brand Power Index (C-BPI) for over ten consecutive years[7]. - The company is focusing on three key future trends: full intelligence, ecological integration, and international expansion in the electric two-wheeler industry[9]. - The company is committed to continuous transformation and aims to become a resilient and innovative enterprise in the evolving market landscape[14]. - The company is expanding its international market presence through localized strategies in Indonesia and Vietnam, while also exploring new markets via OEM partnerships and its own brand[160]. - The company aims to become a "global leader in green travel technology fashion," focusing on high-quality growth and global expansion through technology upgrades and brand enhancement[155]. Research and Development - The company has undergone significant organizational changes over the past decade, resulting in improved R&D cycles and enhanced operational efficiency[11]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new battery technologies to enhance product performance and sustainability[29]. - R&D expenses totaled ¥658,739,366.49, representing an increase of 11.75% compared to the previous period, primarily due to increased investment in R&D[116]. - The company employed 1,148 R&D personnel, making up 12.86% of the total workforce[118]. - The company has over 2,000 patents, showcasing its strong capabilities in independent research and development, particularly in core technologies such as electric motors, electronic controls, and battery applications[89]. Compliance and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[20]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[22]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements regarding future plans and strategies[21]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, based on overall business goals and individual performance assessments[169]. - The company has disclosed 97 temporary announcements and 4 periodic reports during the reporting period, ensuring equal access to information for all stakeholders[170]. Supply Chain and Production - The company has enhanced its supply chain resilience by building a high-quality and efficient supply chain system, which includes establishing a dedicated Supplier Quality Engineer (SQE) team for quality control of key component suppliers[166]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price volatility risks, including investing in key component suppliers and locking in prices and purchase volumes[166]. - The company has successfully launched production bases in Chongqing, Guigang, and Taizhou, with ongoing construction in Chongqing Phase II, Lishui, Xuzhou, and Lanzhou, enhancing its capacity layout[70]. - The company has introduced multiple automated production lines and smart manufacturing technologies, optimizing production processes and reducing per-unit manufacturing costs[65]. - The company has achieved a significant improvement in inventory turnover rates through the implementation of an intelligent warehouse management system (WMS)[66]. Market Trends and Industry Outlook - The company anticipates a shift in the electric two-wheeler industry towards "full process, high standards, and strong regulation" with the implementation of the 2024 national standard[139]. - The competitive landscape indicates that innovative brand enterprises will thrive, while follower brands may face elimination due to slower technology iteration and weaker product competitiveness[140]. - The demand for electric two-wheelers is diversifying, with consumers willing to pay a premium for performance, design, and smart features[142]. - The industry is experiencing increased market concentration, benefiting leading companies with strong comprehensive capabilities[143]. - The implementation of the "2024 National Standard" requires all electric bicycles to be equipped with communication modules and BeiDou modules, increasing R&D investment and costs for manufacturers[146]. Employee and Management - The company has a total of 8,928 employees, with 1,382 in the parent company and 7,546 in major subsidiaries[192]. - The company conducted 1,200 training sessions in 2024 to enhance employee skills and align with strategic goals[195]. - The overall compensation structure reflects a focus on performance-based incentives, with significant amounts tied to stock performance and company growth[177]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 20.5118 million yuan[181]. - The company has granted restricted stock to several executives, indicating a strategy to align management interests with shareholder value[177].

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘俊峰 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马 城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份 有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董 事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事， ...

爱玛科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马军生 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事 务所培训合伙人，现任公司独立董事，上海市浦东新区金融促进会金融研究院 主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海西 恩科技股份有限公司独立董事（非上市）、上海杨浦商贸（集团）有限公司 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙明贵 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾 任兰州大学助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，东华大学旭日工商 管理学院教授、博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2、2023年公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可〔2022〕3038 号)的核准,爱玛科技公开发行可转换公司 债券(以下简称"可转债")2,000.00万张,发行价格为每张人民币 100.00元, J 募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金 浄额为人民币 199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023年 3 月 1 日存入 公司募集资金专户,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出 具了《验资报告》(安永华明(2023)验第 60968971 L01 号)。 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"爱玛科技")持续督 导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律 法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为爱 玛科技集团股份有限公司(以下简称"爱玛科技"或"公司")公开发行可转换 公司债券的保荐机构,就公司 2024年持续督导工作进行了现场检查。具体情况 如下: 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对爱玛科技集团股份有限公司实际情况制订了 2024 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续 督导工作,华泰联合证券于 2025年3月31日以邮件方式将现场检查事宜通知爱 玛科技集团股份有限公司,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 1 日以及 2025 年 4 月 11 日,华泰联合证券保荐代 表人根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、监事、高级管理人员 及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查 ...

目录 Contents | 报告开篇 | 01 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | | | | | | | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | 走进爱玛科技 | 05 | | | | | | | | | | | 年度亮点绩效 | 15 | | | | | | | | | | | 年度荣誉认可 | 17 | | | | | | | | | | | 联合国可持续发展目标响应 | 23 | | | | | | | | | | | 专题 | 25 | | | | | | | | | | | 专题一： 构建绿色生态价值链 | 25 | | | | | | | | | | | 专题二： 智能制造驱动提速升级 | 29 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | ESG 治理 | 31 | | | | | | | | | | | ESG 治理架构 | 31 | | | | | | | | | ...