爱玛科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，及《爱玛科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责公司内幕 信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。公司各部门、分公司、控 股子公司（含全资子公司）以及公司实施重大影响的参股公司需按照本制度规定 积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，并采取必要措施，在内幕信息 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少 2 名须为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考 ...

爱玛科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法 律、法规和规范性文件以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员买卖公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算； 开立信用证券账户的，对信用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。 第四条 董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并 遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会根据本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名成员组成。 第六条 审计委员会中独立董事委员不少于两名，独立董事委员中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一条 为了建立和完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会审计委员会工作的严格、规范、有序、高效，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以 下 ...

爱玛科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一章 总则 第一条 为进一步健全完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理职责、权限和义务，规范总经理及经理层议事方式和 决策程序，保证总经理依法行使职权、履行职责义务。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《爱玛科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和 董事会秘书。 第二章 任职资格 第 ...

爱玛科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱玛科 技集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司和公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的尚未公开的信息。 重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定的应报告的信 息时，本制度所规定的报告义务人根据报告程序及时将相关信息逐级报告的信息 流转传递制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一 ...

爱玛科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确对年报信息披露责任人的问责标准，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报 告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格 式》《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱 玛科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的相关规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、规范性文件以及董事会授予的其他职责。 1、会计师事务所及审计项目组成员的独立性； 2、管理层向审计委员会和会计师事务所汇报和提供的公司财务、经营情况、 风险状况及报告期内的重大事项； 第三条 董事会审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所协 商确定本年度审计工作的时间安排，审计师进场审计时间不得晚于公司年度报告 披露日前三十个工作日。 第四条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知财务负责 人，公司应在 ...

爱玛科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，建立公司与投资者的良好沟通 平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规 ...

爱玛科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》 《信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交 ...