本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.628 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司 2024 年年度股东大会已经审议通过了关于公司 2025 年中期分红安排 的议案，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 中期分红方案，公司董事会根据股东大会的授权制定了本次利润分配方案。因此， 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 爱玛科技集团股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《爱玛科技集 团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》。 4、2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 期解除限售条件成就的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二五年八月 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本限制性股票激励计划"）的法律顾问。根据现行 有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解 除限售条件 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）预留授予限制性股票解除限售的具体情况 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 | 上市公司、公司、爱玛科技 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于爱 | | | | 玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | ...

爱玛科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 157 爱玛科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2 / 157 四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人郑慧及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.628元（含税）。截至2025 年8月21日，公司总股本869,047,956股，以此为基础计算本次拟派发现金红利545,762,116.37元 （含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为45.01%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 根据公司2024年年度股东大会对2 ...

爱玛科技集团股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《爱 玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担 任董事（不含同为双 ...

爱玛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；拟 订本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定情形的收购本公司股票 方案；决定本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 情形的收购本公司股票方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 第一章 总则 第一条 为确保爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高 效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决策中 心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表担任的董事一名。设董事长一名，副董事长一名。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定 ...

爱玛科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《爱 玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本办法适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第四条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括： （一）收购实物资产或无形资产等； （二）股权投资，主要是指以控股、参股等形式向其他企业进行投资，并 依法参与管理； （三）非本 ...