| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股 票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办 法》"）等有关法律法规的规定，为公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价 格（以下简称"本次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购 注销"）的相关事项，出具本法律意见书。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技调 整闲置募集资金现金管理投资范围进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资 计划正常进行的前提下，公司拟使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金 进行现金管理，从而增加公司收益，保障公司股东利益。 （二）投资金额 授权总额度不超过人民币 52,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五 次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内资金可以 滚动使用，募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。 （三）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资金为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集 ...

第一条 为适应爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，使董事会战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本工作细则。 爱玛科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进行研究并 提出建议。 （一）对公司长期发展战略、ESG 相关的风险机遇和规划目标进行研究并提 出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限 ...

爱玛科技集团股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公 平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于临时报告、重要财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会 办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位 或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司的董事、高级管 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第五条至第七条的规定补足委员人数。 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公司董事会负责，负 责公司董事、高级管理人员的提名和任职资格的审查。 第三条 本工作细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第 ...

爱玛科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"子公司"，指上市公司能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体，包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他企业或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50%（不含）以上的子公司； （三）公司持有股权在 50%（含）以下，但能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制（即纳入公司合并财务报表） 的子公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股权处 置等股东权利。 第五条 公司对子公司主要从人事、财务、经营及投资决策、信息披露、审 计监督、档案及印章管理等方面进行管理。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人 ...

第一条 为进一步规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合 法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 爱玛科技集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《爱玛科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规范性文件 及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司仅允 许董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室为董事会常设办事机构，由公司董事会秘书 分管处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或解聘。 第六条 担 ...

爱玛科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是依法需披露的信息应当在证券交易 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、 证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一章 总 则 第三条 本办法所指信息披露义务人，是指： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 ...