本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-036 江苏神马电力股份有限公司 职工代表大会关于修订公司第一期和第二期员工持股计划 及相关文件的决议公告 江苏神马电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 任。 2024 年 3 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式 合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司修订第一期和第二期员 工持股计划及相关文件事宜作出如下决议： 同意修订《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》、《江 苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《江苏神马 电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《江苏神马电力股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 与会职工代表认为：公司第一期及第二期员工持股计划遵循依法合规、自愿 参与、风险自担的原则，通过职工代表大会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）（修订稿）摘要 二〇二四年三月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-040 江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 （修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 285.22 万股公司限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.66%，其中首 次授予 228.18 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.53%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 57.04 万股 限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.13%，约 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）系 1996 年创办，2019 年 于上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自 主创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分 ...

| | | 关于江苏神马电力股份有限公司修订 第二期限制性股票激励计划（草案）、第二期员 工持股计划（草案）相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司修订 第二期限制性股票激励计划（草案）、第二期员工持股计划（草 案）相关事项的法律意见书 信达励字[2024]第 028 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司第二期限制性股票激励计划、第二期员工持股 计划项目的特聘专项法律顾问。信达现根据 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-032 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）（修订稿） 二〇二四年三月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 1 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 五、本员工持股计划的股份来源为公司回 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《<江苏神马电力股份有限公 司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司第二期员工持 股计划及相关文件进行修订，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项说明如下： 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-038 二、第二期员工持股计划相关文件的修订情况 （1）本次修订原因 在双碳战略目标下，全球电网对减少建设过程中的碳排放和降低输电成本的 诉求愈加强烈，以及全球发电、用电结构的转型，发电、用电总量的提升驱动电 网整体建设投资需求增加；为充分抓住市场机遇，凭借公司多年专业从事新材料 复合外绝缘产品在全球范围内积累的市场基础，公司管理层经审慎研讨和评估， 一方面 ...

关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2023 年 12 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。《江苏 神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票 授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定以 2024 年 1 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 12 名激 励对象授予 228.18 万股限制性股票。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-029 江苏神马电力股份有限公司 本次授予实际具体情况如下： 限制性股票登记日：2024 年 3 月 13 ...

公司已就上述授予的 228.18 万限制性股票，向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司确认，本次拟授予 12 名激励对象 228.18 万股的限制性股票， 股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流通股 变更为有限售条件流通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 1 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-028 江苏神马电力股份有限公司 关于股份性质变更暨第一期限制性股票激励计划首次授予 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 1 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 228.18 万限制性股票， 授予价格为 7.9 ...

根据江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 1 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 228.18 万限制性股票， 授予价格为 7.95 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象已完成缴款，共有 12 名激励对象完成认购 228.18 万股限制性股票。截至 2024 年 2 月 26 日，公司实 际收到 12 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 18,140,031.75 元。南京天逸会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 2 月 26 日出具 了《验资报告》（宁天逸验审字[2024]第 001 号）。 公司已就上述授予的 228.18 万限制性股票，向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 ...