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Guangzhou Jiacheng International Logistics (603535)
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嘉诚国际:关于取得大湾区(华南)国际电商港项目地块使用权暨进展公告
2023-11-30 12:25
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 | 公告编号:2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于取得大湾区(华南)国际电商港项目地块使用 权暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"、"嘉诚国际")全 资子公司广州市亚玛讯网络科技有限公司(以下简称"亚玛讯")近日与广州市 规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,取得广州市番禺区原 印染总厂地块 81,116.38 平方米国有建设用地使用权,拟投资建设"大湾区(华 南)国际电商港项目"(以下简称"项目"、"电商港")并由亚玛讯负责项目 的实施工作,具体情况如下: 一、取得土地使用权的基本情况 (一)出让人:广州市规划和自然资源局 (二)受让人:广州市亚玛讯网络科技有限公司 (三)审议决策情况:嘉诚国际第五届董事会第八次会议审议通过,批准公 司投资建设"大湾区(华南)国际 ...
嘉诚国际:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(2023年11月)
2023-11-30 12:25
广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...
嘉诚国际:关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的公告
2023-11-30 12:25
本次修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会 审议通过后方可生效。 特此公告。 | 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-046 | | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》的最新规定,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定,结合公司的自身实际情况,对《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 进行修订。 具体内容详见:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》(2023 年 11 月)、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度》(2023 年 11 月) 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2023 年 12 ...
嘉诚国际:第五届董事会第八次会议决议公告
2023-11-30 12:25
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-042 | | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持, 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-043)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于投资建设大湾区 ...
嘉诚国际:关于修订《公司章程》的公告
2023-11-30 12:25
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-045 | | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际 情况,对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下: 2022 年 9 月 1 日,公司发行了可转换债券,截至 2023 年 6 月 30 日,经转 股后,公司的总股数为 233,248,396 股。 2023 年 8 月 1 日,中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,自 2023 年 9 月 4 日起施行。 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 ...
嘉诚国际:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》(2023年11月)
2023-11-30 12:25
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会 ...
嘉诚国际:关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
2023-11-16 11:12
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 | 公告编号:2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: 公司全资子公司三景电器,为满足日常经营的资金需求,向广发银行股份有 限公司广州分行(以下简称"广发银行")申请人民币授信,金额为 5,000.00 万 元,该授信额度内,公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:广州市三景电器设备有限公司 2、成立时间:2010 年 12 月 24 日 3、住所:广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房 4、法定代表人:邹淑芳 5、注册资本:人民币 1,000.00 万元 6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100%股权。 7、经营范围:非许可类医疗器械经营;家用电器批发;日用家电 ...
嘉诚国际(603535) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人(会计主管人员)游振亮 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 2023 年第三季度报告 2 / 14 单位:元 币种:人民币 本报告期比 年初至报告 期末比上年 上年同期增 本报告期 上年同期 年初至报告期 上年同期 项目 减变动幅度 同期增减变 末 (%) 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 334,607,346.97 340.818.110.05 334.607.346.97 1.86 ...
嘉诚国际:第五届董事会第七次会议决议公告
2023-10-26 10:08
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 | 公告编号:2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持, 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》(2023-040)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决 ...
嘉诚国际:第五届监事会第六次会议决议公告
2023-10-26 10:07
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-039 | | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄烈宵先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 形成的有关决议合法、有效。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》( ...