山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事 ...

山东惠发食品股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | | 第二节股份的增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节股东 8 | | | | 第二节控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节股东会的一般规定 11 | | | | 第四节股东会的召集 13 | | | | 第五节股东会的提案和通知 15 | | | | 第六节股东会的召开 16 | | | | 第七节股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | 第一节董事 23 | | | | 第二节董事会 26 | | | | 第三节独立董事 32 | | | | 第四节董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | 第一节财务会计制度 39 | | | | 第二 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年8月，高朋（上海）律师事务所就山东惠发食品（维权）股份有限公司2024年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项，出具法律意见书。 已获现阶段必要批准与授权 2024年10月14日，惠发食品召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项与2024年限制性股票激励计 划相关议案，并授权董事会办理限制性股票的授予、解除限售和回购注销等事宜。 2025年8月28日，公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，以及第五届董事会第七次会议、第 五届监事会第七次会议，均审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会也出具了相应书 面核查意见。 回购注销相关情况原因及数量：一方面，因《激励计划》规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核不 达标，对应考核业绩年度未解除限售的股票需回购注销。另一方面，7名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票也将被回购注销。综 上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,261,520股。回购价格：经公司 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025 山东惠发食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-028 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027 山东惠发食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第七次会议决议公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-023 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：2,261,520 股 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》 规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备 激励对象资格，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2 ...

（一）债权申报所需资料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-024 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2025年8月28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成 就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将以4.57元/股的 回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,261,520 股。 本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由244,642,300股变更为 242,380,780股，注册资本将由人民 ...

上海 南京 杭州 天津 深圳 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票相关事项的 法律意见书 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品"或"公司"） 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问，就公司 2024 年限制性股票激励 ...