山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000328 号 录 目 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 40 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 部控制审计报告 和信审字(2025)第 000328 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东惠发食品股份有限公司（以下简称惠发食品公司）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 n 201 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 山东惠发食品股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠发食品 公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,惠发食品公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

山东惠发食品股份有限公司 2024 年度审计报告 r 山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000327 号 | 目 灵 | 页 型 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 假 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000327 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东惠发食品股份有限公司(以下简称惠发食品公司)财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了惠发食品公司 20 ...

关于山东惠发食品股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 关于山东恵发食品股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025) 第 000065 号 | El 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | d a st 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 Al d y E 2 山东惠发食品股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000065 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 我们接受山东惠发食品股份有限公司(以下简称"惠发食品公司")委托, 在审计了惠发食品公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的由惠发食品公司管理层编制的《2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 1 山东惠发食品股份有限公司 专项 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 马玉申先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，副教授。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，任山东建材学院教师；1998 年 9 月至 2001 年 8 月，任淄博学院 教师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，任山东理工大学教师；2015 年 4 月至 2022 年 3 月 担任英科医疗科技股份有限公司独立董事。2024 年 8 月 27 日起担任公司独立董事。 3、本人 ...

前十大流通股东累计持有： 15350.11万股，累计占流通股比： 63.82%，较上期变化： -1001.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东惠发投资有限公司 | 6950.76 | 28.90 | 不变 | | 惠增玉 | 5088.50 | 21.16 | 不变 | | 惠希平 | 1629.50 | 6.77 | 不变 | | 杨红 | 1003.04 | 4.17 | -244.64 | | 正和昌投资有限公司 | 330.21 | 1.37 | -200.00 | | 张源 | 103.06 | 0.43 | 新进 | | 张雷 | 97.54 | 0.41 | 新进 | | 成都葛德治财税咨询有限公司 | 52.10 | 0.22 | 新进 | | 刘丽琳 | 48.98 | 0.20 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 46.42 | 0.19 | -54.90 | | 较上个报告期退 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -18 million and -13 million RMB, indicating a year-on-year decrease of approximately 272.97% to 339.49%[2][3][4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -21 million and -16 million RMB, reflecting a year-on-year decrease of approximately 486.54% to 669.83%[4]. - In 2023, the net profit attributable to shareholders was 7.52 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -2.73 million RMB[5]. - The previous profit forecast estimated a net profit of 2.6 million to 3.7 million RMB, which has been significantly revised downward[3]. Project Development and Challenges - The company signed a project cooperation agreement on November 5, 2024, for the development and market expansion of green health food, but the project was halted due to disagreements and funding issues[6]. - The planned investment for the project was 24 million RMB, which was not received due to the partner's financial difficulties[6]. Audit and Management Communication - The company has communicated with the auditing firm regarding the profit forecast correction, and there are no significant discrepancies in the revised data[6]. - The revised profit forecast data is preliminary and subject to final auditing in the 2024 annual report[8]. - The company has committed to improving management and communication with the auditing firm to enhance the accuracy and timeliness of future profit forecasts[9]. - The board of directors has apologized for any inconvenience caused by the profit forecast revision and is taking steps to analyze the reasons behind it[8].

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-003 山东惠发食品股份有限公司 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）前次业绩预告情况 公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站披露了《山东惠发食品股份有限公司 关于2024年年度业绩预减的公告》（公告编号：2025-001），具体情况如下： 关于 2024 年年度业绩预告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本期业绩预告适用于净利润为负值。 2、山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度归属于上市公司 股东的净利润预计为-1,800.00万元到-1,300.00万元。公司2024年年度归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,100.00万元到-1,600.00万元。 一、本期业绩预告情况 3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 （三）本次更正后的业绩预告情况 1、经公司与审计机构沟通并再次测算，预计2024年年度归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-002 山东惠发食品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划实施前，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东正 和昌投资有限公司（以下简称"正和昌"）持有公司股份 5,302,077 股，占公司 总股本比例为 2.17%。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，正和昌通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 0.82%,本次减持计划披露的减持时间区间届满，现将相关 减持结果情况公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 正和昌 | 5%以下股东 | 5,302,077 | 2.17% | 其他方式取得：5,302,077 股（含 IPO | | | | | | 前获得股份和资 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 is expected to be between 2.6 million and 3.7 million CNY, a decrease of approximately 50.77% to 65.41% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -1.8 million and -0.9 million CNY, an increase of approximately 34.02% to 67.01% compared to the previous year[3] - In 2023, the net profit attributable to shareholders was 7.5159 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -2.7279 million CNY[4] Expenses and Incentives - The company implemented equity incentives in 2024, leading to an increase in amortized equity incentive expenses[6] - Increased management and sales expenses due to intensified market competition and enhanced marketing efforts[6] Forecast and Risks - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[8] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change[8]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-063 ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于2024年 12月16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●经公司自查和问询公司控股股东、实际控制人，截至目前，除已在指定媒体公开 披露的信息外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年12月16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不 存在预计将要 ...