重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-007 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计 师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山东惠发食品股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事 魏学军先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格 的王攀娜女士担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和能力且均不在公司担任高级管理人员。 2024年度任期届满的第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、陈 洁女士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有 专业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-005 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品") 预计 2025 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 70,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自 2024 年年度股东大会通过该事项 之日起 12 个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 本次担保预计额度：公司拟对 2025 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计 总额度为 50,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授 权期限自 2024 年年度股东大会通过该事项之日起 12 个月内。 被担保人名称：惠发食品，公司之全资子公司：山东和利农业发展有限公司(以下 简称"和利发展")，山东新润食品有限公司（以下简称"新润食品"），北京惠达通泰 供应链管理有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-008 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-011 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、 弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-010 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》 公司董事会及全体董事保证公司2 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-004 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届 监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配，不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 不进行利润分配的议案》。监事会审核认为：公司 2024 年度不进行利润分配的方案符合公 司的实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存 在损害公司股东尤 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,925,035,103.92, a decrease of 3.61% compared to CNY 1,997,127,917.44 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -16,585,881.31, representing a decline of 320.68% from CNY 7,515,873.55 in 2023[19] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 64,619,299.48, down 28.06% from CNY 89,830,113.67 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,432,383,524.94, a slight increase of 0.89% from CNY 1,419,779,913.91 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.59% to CNY 449,752,491.39 at the end of 2024 from CNY 503,001,503.32 at the end of 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.07, a decrease of 333.33% compared to CNY 0.03 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was -3.46%, a decrease of 4.97 percentage points from 1.51% in 2023[21] - The company reported a decrease in revenue primarily due to a reduction in operating income, leading to a net profit decline of CNY 24,101,800 compared to 2023[21] - In 2024, the net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by CNY 17.5888 million, a year-on-year decline of 644.78% due to a reduction in operating revenue[22] - The net cash flow from operating activities in 2024 decreased by CNY 25.2108 million, a year-on-year decline of 28.06, primarily due to a decrease in cash received from sales of goods and services[22] Operational Strategies - The company is focusing on expanding its market presence by increasing investments in group meal channels, ethnic specialty food markets, and health food supply chain services[30] - The company is optimizing its sales network layout, enhancing offline distribution capabilities, and expanding into online live e-commerce and new consumption terminals such as community stores and fast-food restaurants[31] - The company is actively exploring overseas markets, particularly in countries along the "Belt and Road" initiative and regions with dense Muslim populations, to introduce halal food products that meet local standards[31] - The company is continuously optimizing its product structure and strengthening brand building, focusing on hot pot ingredients, prepared fried foods, Chinese dishes, and ethnic specialty products[31] - The company launched innovative products such as crispy eggplant rolls and crispy pork belly, focusing on high-quality halal food for consumers[32] - The company is enhancing production efficiency through refined management and automation, improving overall operational efficiency[32] - The company is deepening its strategic cooperation with the Linxia Prefecture government to establish a production supply base for ethnic specialty foods[32] - The company is expanding its pre-made dish product line, including ready-to-eat and healthy meal categories, while promoting supply chain services to schools and enterprises[34] Market and Sales Performance - The frozen food segment generated revenue of CNY 1,899,851,207.54, down 3.86% year-on-year, with a gross margin of 17.62%[47] - The distributor model accounted for CNY 1,107,578,982.15 in revenue, a decrease of 14.09% year-on-year, but with an increase in gross margin by 1.87 percentage points[48] - The company reported a significant increase in overseas revenue by 118.98% to CNY 7,244,917.56, indicating successful market expansion[47] - The company's revenue decreased by 72.09 million yuan compared to the previous period, primarily due to intense competition in the frozen food market and reduced income from the distributor model[49] - The company's gross margin of the main business decreased by 0.42 percentage points year-on-year, attributed to the decline in the proportion of high-margin distributor model revenue[49] Research and Development - Research and development expenses fell by 14.41% to CNY 16,751,028.72, mainly due to decreased depreciation and amortization[42] - The total R&D expenditure for the period was 33,761,680.68 yuan, representing 1.75% of the company's revenue[59] - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[89] - The company is investing in new technology development, allocating 50 million RMB for R&D in the upcoming fiscal year[88] Corporate Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[82] - The board of directors met nine times, ensuring compliance with legal and regulatory requirements in decision-making processes[83] - The supervisory board convened eight times, effectively overseeing the company's operations and protecting shareholder interests[83] - The company disclosed a total of 63 announcements during the reporting period, including the 2023 annual report and quarterly reports for 2024, ensuring compliance with information disclosure regulations[84] - The company emphasizes the importance of investor relations management, utilizing multiple channels to enhance communication with investors, particularly institutional investors[85] - The company has implemented strict confidentiality measures for insider information, ensuring compliance with relevant regulations[85] Shareholder and Management Information - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 520.35 million yuan, with a net increase in shares held by management of 680,800 shares[87] - The company has introduced stock incentive plans for senior management, resulting in significant shareholding increases for several executives[86] - The company has a total of 872 production personnel, 483 sales personnel, and 150 technical personnel among its employees[106] - The company has a total of 28 employees with a master's degree or above, and 252 employees with a bachelor's degree[106] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.1164 million yuan in environmental protection during the reporting period[123] - The wastewater treatment capacity of the company's first plant is 750 tons per day, and the second plant is 1,000 tons per day[126] - The company has established a standard environmental emergency response plan and has conducted regular training and drills[128] - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[130] - The company actively engages in social responsibility initiatives, particularly in educational support[202][134] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to optimize marketing strategies and transform profit models to enhance competitiveness in a challenging market environment[39] - The company aims to expand its sales channels by developing supermarket and direct sales channels while increasing market share and production scale[73] - The company plans to create a health food supply chain platform based on "intelligent equipment, standardized products, information platforms, and modern logistics" to serve various consumer segments[73] - The company will focus on the group meal supply chain and halal industry chain, optimizing its sales network and product mix to adapt to consumer trends[75] - The company intends to enhance brand value and product competitiveness by leveraging policy guidance and optimizing product structure[75]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东惠发食品股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0536-6175931 关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东惠发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000064 号 | Fl 求 | ii | FL | | --- | --- | --- | | 一、关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 牆 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 山东惠发食品股份有限公司 关于山东惠发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000064 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东惠发食品股份 有限公司(以 ...