证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-006 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 ●《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计 的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"惠发 食品"）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、公司第五届董事会第五 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原 则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及 资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况：2025年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计 的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关 联方日常关联交易预计事项以5票赞成， ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-005 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品") 预计 2025 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 70,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自 2024 年年度股东大会通过该事项 之日起 12 个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 本次担保预计额度：公司拟对 2025 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计 总额度为 50,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授 权期限自 2024 年年度股东大会通过该事项之日起 12 个月内。 被担保人名称：惠发食品，公司之全资子公司：山东和利农业发展有限公司(以下 简称"和利发展")，山东新润食品有限公司（以下简称"新润食品"），北京惠达通泰 供应链管理有限责任公司（以下简称 ...

除上述变更外，公司邮政编码、投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-012 山东惠发食品股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展和日常办公需要，办 公地址已由原"山东省诸城市历山路 60 号"搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为：山 东省诸城市舜德路 159 号。 随着上述变动，公司用于投资者关系管理工作的对接地址也发生相应改变，具体联 络信息如下： 网址：www.huifafoods.com 电子邮箱：sdhfdb@163.com 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若由此给您带来的 不便，敬请谅解。 山东惠发食品股份有限公司董事会 1 联系地址：山东省诸城市舜德路 159 号 邮政编码：262200 联系电话：0536-6175996；0536-6175931 2025 年 3 月 28 日 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-008 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-011 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、 弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-010 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》 公司董事会及全体董事保证公司2 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-004 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届 监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配，不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 不进行利润分配的议案》。监事会审核认为：公司 2024 年度不进行利润分配的方案符合公 司的实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存 在损害公司股东尤 ...

山东惠发食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 四、公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人（会计主管人员）董雪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略 等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造 成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 山东惠发食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东惠发食品股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0536-6175931 关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东惠发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000064 号 | Fl 求 | ii | FL | | --- | --- | --- | | 一、关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 牆 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 山东惠发食品股份有限公司 关于山东惠发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000064 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东惠发食品股份 有限公司(以 ...