山东惠发食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 （603536） 二〇二六年二月 1 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 2026 | 年第一次临时股东会投票表决办法 6 | | 议案一：关于 | 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 7 | | 议案二：关于 | 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易 | | 情况预计的议案 | 14 | 2 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2026年2月27日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上 海证券交易 ...

Group 1 - The company held its ninth meeting of the fifth board of directors on January 30, 2026, with all directors present and no opposing or abstaining votes [2][3][4] - The board approved several proposals, including the application for a comprehensive credit limit for 2026 and the expected guarantee [5][9][13] - The proposals will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [8][12][14] Group 2 - The company plans to apply for a total credit limit of up to RMB 70,000 million for 2026, which will be valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [61][63] - The expected guarantee amount for the financing credit limit is RMB 50,000 million, also valid for 12 months from the shareholders' meeting approval [61][66] - The company has a total external guarantee balance of RMB 12,690 million as of December 31, 2025, which accounts for 26.51% of the audited net assets for 2024 [62][66] Group 3 - The company reported that the expected daily related transactions for 2026 will not exceed RMB 46,810.74 million, following a total of RMB 89,527.43 million for 2025 [33][36] - The board confirmed that these related transactions are normal business operations and do not harm the interests of the company or its shareholders [33][34][57] - The company has established fair pricing principles for related transactions, ensuring they do not affect the company's independence [52][56]

Group 1 - The company Huifa Foods announced that its fifth board meeting was held on January 30, 2026, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] Group 2 - The nuclear power construction industry is experiencing a surge, with equipment manufacturers overwhelmed by demand, leading to orders scheduled until 2028 [1] - Employees are working in three shifts, and production lines are operating 24 hours a day to meet the high demand [1]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-003 山东惠发食品股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品") 预计 2026 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 70,000 万元（不含截止到 2025 年 12 月 31 日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自 2026 年第一次临时股东会通过该 事项之日起 12 个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 本次担保预计额度：公司拟对 2026 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计 总额度为 50,000 万元（不含截止到 2025 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授 权期限自 2026 年第一次临时股东会通过该事项之日起 12 个月内。 被担保人名称：惠发食品，山东和利农业发展有限公司(以下简称"和利发展")， 山东新润食品有限公司（以下简 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-004 山东惠发食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的 议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"惠发食品"） 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第 一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则， 不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状 况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年3月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于2024年度日 常关联交易执行情况确认 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-005 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 山东惠发食品股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-006 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 九次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加 表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 1、审议通 ...

Group 1 - The food processing sector increased by 1.22% on January 29, with Sanquan Foods leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4157.98, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 14300.08, down 0.3% [1] - Key stocks in the food processing sector showed significant price increases, with Sanquan Foods rising by 4.19% to a closing price of 11.93 [1] Group 2 - The food processing sector experienced a net inflow of 1.09 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 5457.21 million yuan [2] - Major stocks like Anjuke Foods and Sanquan Foods had substantial net inflows from institutional investors, with Anjuke Foods receiving 57.76 million yuan [3] - Retail investors showed a negative trend, with significant outflows from stocks such as Sanquan Foods and Guangming Meat Industry [3]

Group 1 - The company has established partnerships with major supermarkets including RT-Mart, Yintai, Liqun, Jiajiayue, and Zhongbai Jiale [1] - The company's group meal business targeting schools and enterprises is developing well [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huihua Food (603536) is experiencing positive development in its group meal business targeting schools and enterprises [1] Group 2 - The company has engaged with investors through an interactive platform, indicating transparency and communication regarding its business performance [1] - The focus on group meals suggests a strategic alignment with institutional clients, which may enhance revenue stability and growth potential [1]