山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-013 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2024 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，现任山东玉贵堂 拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东 国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经 理、济南历下玉贵堂艺术品销售 ...

山东惠发食品股份有限公司 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2020年2月 18日至2024年8月27日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。 1 在董事会和各专门委员会召开前，本人 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业 博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学 博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，兼任 山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。2024年8月27日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及 ...

公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"、"和信"、"事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在 2024 年度财务报告和内部 控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和 信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位 ...

山东惠发食品股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事王攀娜、马玉申、张松旺、陈洁的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事独立性自查情况 山东惠发食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为王攀娜、马玉申；2024 年度到届离任独立董事 2 人，分别为张松旺、陈洁。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山东惠发食品股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事 魏学军先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格 的王攀娜女士担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和能力且均不在公司担任高级管理人员。 2024年度任期届满的第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、陈 洁女士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有 专业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-007 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计 师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 ...