奥普家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员 会恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）的审计工作进行监督，就年报审计范围、审计计 划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时 间安排，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序 开展，在审计期间我们未发现存在其他的重大事项。 我们认为天健在为公司提供的审计服务过程中，严格按照国家有关规定及注 册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责、客观、 公正地完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作。 (二）指导评估内部审计工作及内部控制有效性 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3199 号 奥普家居股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥普家居于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥普家居股份有限公司（以下简称奥普家居）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥普 家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

奥普家居股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥普家居股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保管 理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身（包括控股子公司）债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要 时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常， 应及时向董事会和监管部门报告并公告。 公司独立董事应在年度报告中，对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 381,444,010, representing a year-on-year increase of 10.06%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 52,037,119, reflecting a growth of 9.82% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.13, which is an increase of 8.33% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 381,444,010, an increase of 10.0% compared to CNY 346,592,163 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 reached 54,925,856.07 RMB, compared to 47,146,780.70 RMB in Q1 2023, marking an increase of about 16.0%[22] - Operating profit for Q1 2024 was 63,094,633.92 RMB, up from 53,422,114.53 RMB in the same period last year, reflecting a growth of approximately 18.5%[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 67,490,428.73 RMB, compared to 56,687,846.42 RMB in Q1 2023, representing an increase of approximately 18.5%[22] - Basic earnings per share for Q1 2024 were 0.13 RMB, up from 0.12 RMB in Q1 2023, reflecting a growth of about 8.3%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,418,595,034.06, a decrease of 2.85% from the end of the previous year[7] - Total current assets amounted to CNY 1,581,026,630.58, down 3.8% from CNY 1,643,788,597.27 as of December 31, 2023[16] - Total liabilities decreased to CNY 682,163,031.48 from CNY 832,206,946.44, a reduction of 18.0%[18] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,418,595,034.06, down from CNY 2,489,639,454.39[18] - Non-current assets totaled CNY 837,568,403.48, a slight decrease from CNY 845,850,857.12[17] - The company's retained earnings increased to CNY 483,125,190.84 from CNY 409,248,213.79, reflecting a growth of 18.0%[18] - The inventory balance rose to CNY 183,671,955.55, up from CNY 179,557,971.37, an increase of 2.5%[16] - The company's short-term borrowings decreased significantly to CNY 1,250,000 from CNY 2,050,000, a decline of 39.0%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,680,693,693.60 from CNY 1,604,582,935.79, an increase of 4.7%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -101,088,730.08, which is not applicable for year-on-year comparison[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -101,088,730.08 RMB in Q1 2024, slightly improved from -105,065,355.67 RMB in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,190,460,788.94 from CNY 1,273,365,923.14, a decline of 6.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,178,222,122.64 RMB, down from 1,043,869,738.88 RMB at the end of Q1 2023[26] - Investment activities generated a net cash inflow of 30,721,798.65 RMB in Q1 2024, compared to 23,835,024.89 RMB in Q1 2023, indicating an increase of approximately 28.5%[26] - The company experienced a decrease in cash inflow from financing activities, with a net cash outflow of -12,414,162.00 RMB in Q1 2024, compared to a net inflow of 14,890,260.00 RMB in Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,302[11] - The largest shareholder, TRICOSCO LIMITED, holds 61.94% of the shares, totaling 248,589,449 shares[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 5,649,941.78, which are closely related to its normal business operations[8] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to 23,795,622.39 RMB, compared to 21,811,621.28 RMB in Q1 2023, indicating an increase of about 9.1%[21] Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) was 3.18%, an increase of 0.15 percentage points from the previous year[6]

奥普家居股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-026 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议 ...

奥普家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范奥普家居股份有限公司（以下称"公司"）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《奥普家居股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）、《奥普家居股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事 会议事规则》"）的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下称"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提 名，并经董事会任命。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范奥普家居股份有限公司（以下称"公司"）审计制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《奥普家居股份有限公司章程》（以下称《公" 司章程》"）、《奥普家居股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事 规则》"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下称"委员会"），并制定 本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少包 括 2 名独立董事，且至少有 1 名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 奥普家居股份有限公司 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举。 第六条 委员会设 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-033 奥普家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际发展需要及《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》 做出如下修订： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | | 他法律、法规和规范性文件的有关规定， | 他法律、法规和规范性文件的有关规定， | | | 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更 | 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更 | | | 设立。公司在浙江省市场监督管理局注册 | 发起设立。公司在浙江省 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-032 奥普家居股份有限公司 关于拟处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易的内容：奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟处置的 金融资产为公司所持有的杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"） 股票，处置数量不超过 1,800,772 股。以处置数量上限 1,800,772 股及本公告日海 兴电力股票收盘价 45.94 元为依据测算，预计本次交易金额不超过 82,727,465.68 元，授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月； ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形； ● 交易实施的审批程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第 九次会议，审议通过了《关于拟处置金融资产的议案》，本事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议； ● 风险提示：公司将根据证券市场情况及公司经营状况，择机通过集中竞价、 大宗 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-034 奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 采用上海证 ...