奥普智能科技股份有限公司 二零二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-079 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-073 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 | 22 | 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 549.27 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4384% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.19 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 元/股 9.0 ...

● 减资公司名称：浙江奥普家居股份有限公司（以下简称"浙江奥普"）； ● 减资金额：本次减资后，浙江奥普注册资本由 30,000 万元减少至 10,000 万元； ● 本次减资事项已经奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普 科技"）第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议； ● 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； ● 本次交易尚需办理工商变更登记手续。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-071 奥普智能科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减资概述 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对全资子公司浙江 奥普减资人民币 20,000 万元，减资完成后，浙江奥普的注册资本将由 30,000 万 元减少至 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发 生变化。2024 年 11 月 19 日，公司召开第三 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-070 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 19 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-071）。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-069 奥普智能科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责认 重要内容提示： 监事持股的基本情况：本次减持计划实施前奥普智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"奥普科技"）监事会主席鲁华峰先生持有公司股份 50,045 股，监事曾海平先生持有公司股份 66,422 股。截至本公告披露日，鲁华峰先生 持有公司股份 37,545 股，曾海平先生持有公司股份 49,822 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 8 月 3 日披露了《关 于监事集中竞价减持股份计划公告》，鲁华峰先生、曾海平先生拟自减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件 流通股分别不超过 12,500 股、16,600 股，减持数量不超过上述主体各自所持公 司股份总数的 25%，合计约占公司总股本不超过 0.0072%。截至本公告披露日， 鲁华峰先生共减持其所持无限售流通股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2] Core Views - The company's short-term performance is under pressure, but profitability remains relatively stable [4] - The company's 2024Q3 revenue was RMB 426 million, down 16.28% YoY, with net profit attributable to the parent company of RMB 63 million, down 16.06% YoY [4] - The company's sales net profit margin and gross profit margin for 2024Q3 were 14.97% and 43.69%, respectively, down 0.15pct and 1.62pct YoY [5] - The company is expected to benefit from the new policy on replacing old appliances, which could boost sales [6] - The report forecasts net profits of RMB 295 million, RMB 329 million, and RMB 354 million for 2024-2026, with YoY growth rates of -4.7%, +11.6%, and +7.6%, respectively [6] Financial Performance Summary - For 2024Q3, the company's sales expense ratio, management expense ratio, R&D expense ratio, and financial expense ratio were 15.20%, 6.38%, 5.30%, and -1.32%, respectively [5] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 1.289 billion, down 6.03% YoY, with net profit attributable to the parent company of RMB 186 million, down 8.72% YoY [4] - The company's gross profit margin for 2024E is expected to be 46.4%, with a net profit margin of 14.9% [8] Industry and Market Context - The company's stock price has underperformed the market, with a -24.03% return compared to the Haitong Composite Index [3] - The company's absolute and relative returns compared to the CSI 300 index were -0.3% and -0.4% for 1M, 15.2% and -9.3% for 2M, and 8.5% and -11.9% for 3M, respectively [4] - The company's PE ratio for 2024E is 14.52x, lower than the average PE of 17.6x for comparable companies [10] Valuation and Forecast - The report values the company at a 2024 PE range of 16-17x, corresponding to a reasonable value range of RMB 11.75-12.48 per share [6] - The company's EPS for 2024E is forecasted at RMB 0.73, with a dividend yield of 6.2% [11] - The company's revenue for 2024E is expected to be RMB 1.977 billion, down 1.0% YoY, with a gross profit margin of 46.4% [8]

奥普智能科技股份有限公司 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-068 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件 成就暨上市的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司监事会 2024 年 11 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-066 本次股票上市流通总数为 60,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁 条件成就的议案》，同意对符合第一个解锁期解锁条件的 60,000 股限制性股 票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授 权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 第一个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 60,000 股。 （一）限制性股票激励 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个 解锁期解锁条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-067 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预 ...